Финансовое управление СГД передало в прокуратуру дело по обвинению группы из 4 человек в неуплате налогов и легализации преступно нажитых средств. Следователи просят привлечь к ответственности троих организаторов группировки и одного должностного лица предприятия.
Предприятие, которое занималось продажей мотоциклов и деталей к ним обратилось за помощью к группировке, чтобы "оптимизировать" налоги. В итоге товар в Латвии продавался вообще без документов. Зато организовывались фиктивные документы о продаже мотоциклов в Эстонии.
Принадлежность мотоциклов и денег регулярно менялась, доходы - легализовались. В итоге бюджет понес убытки в размере 290 000 евро.
Kriminal.lv в Телеграме
