3 Сентября 2025 13:02
Новости
  14:23    21.11.2017

Торговцы сахаром и маслом увели от налоговой 7 млн евро (1)

Торговцы сахаром и маслом увели от налоговой 7 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>
TV3
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло в ноябре деятельность преступной группировки, которая занималась уклонением от налогов и легализацией преступно нажитых средств. Государственному бюджету нанесен ущерб в размере 7 млн евро.
Легализация происходила в период с января 2016 года по август 2017 года. Группировка занималась торговлей продуктами питания - сахаром и маслом. Организовывались сделки с фиктивными предприятиями с целью избежать уплаты налогов. Для уменьшения размера НДС клиенты схемы включали в отчеты фиктивные сделки с фиктивными предприятиями.

Финансовая полиция выяснила, что в группировку входили несколько лиц. К двум подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Один из них, организатор, ранее уже попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления, а второй ранее был судим за другие тяжкие преступления и наказан реальным лишением свободы.

В преступную схему были вовлечены пять реально работающих предприятий и более 10 предприятий с признаками фиктивности. В схеме использовались предприятия, зарегистрированные в Литве, Эстонии и Польше.

Проведено 34 обыска по месту жительства, в автомобилях и офисах причастных лиц в Риге, Кекаве, Айзкраукле, Ливаны и Рижском регионе. Изъяты компьютеры, телефоны, калькуляторы кодов, документы и наличные на сумму 39 тыс. евро.

Оставить комментарий

Комментарии

  • млн долларов сэшэаа 22 Ноября 2017 00:33

    39 тыс. евро взяли, еще потом слезы найдут и пару тачек и айфонов, а увели 7 млн евро. КПД работы зашкаливает. За полтора года, все эти деньги уже поделили и потратили.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В соцсетях предлагают купить фальшивые купюры. Европол о задержаниях

    В Латвии засветился продавец фальшивых купюр - предлагает в соцсетях банкноты номиналом 20 и 50 евро. За несколько сотен евро якобы можно получить несколько тысяч поддельных, но очень качественных - из Нидерландов... Фоном к этому идет сообщение о масштабной операции с участием Европола на прошлой неделе - в нескольких странах…
  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (7)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (3)

    Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее. Изначально им дали по 20 лет тюрьмы, но после протеста прокурора один подсудимый был приговорён к…
  • Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

    Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
  • Розыск: ищут эту компанию

    Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции выясняют личности этих людей

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии