В июле 2020 года в прокуратуру был направлен уголовный процесс, начатый в 2018 году. В ходе следствия было установлено, что физические лица предоставили в Службу госдоходов декларации и отчеты об экономической деятельности своих предприятий за период с декабря 2008 года по ноябрь 2018 года, рассчитали суммы налогов, подлежащих уплате в государственный бюджет, но не произвели платежи в соответствии с законом и сроком.
Таким образом эти лица уклонились от уплаты большой суммы налогов в госбюджет. Расследование также установило, что в распоряжении компаний было достаточно средств, однако налог так и не был уплачен полностью.
Все три компании занимались переработкой мяса и розничной продажей мясных продуктов. Компании не выплачивали обязательные взносы государственного социального страхования, подоходный налог, налог на добавленную стоимость и подоходный налог с предприятий в полном объеме. В результате указанных действий госказна недополучила 2,5 млн. евро.
В рамках расследования был наложен арест на дом одного из подозреваемых, рыночная стоимость которого составляет примерно 70 000 евро.
Уже в 2013 году Департамент финансовой полиции СГД направила в прокуратуру материалы уголовного процесса об уклонении двух компаний от уплаты налогов. Под суд отправились пять человек, двое из которых проходят и по нынешнему уголовному процессу.
Kriminal.lv в Телеграме
