Торговля сигаретами и «отмывы»: 7 человек отправляют под суд (1)

Торговля сигаретами и «отмывы»: 7 человек отправляют под суд <span class="comment-count">(1)</span>

Госполиция

22 февраля было закончено следствие против организованной группы в составе семи человек, которые торговали сигаретами в Саласпилсе и "отмывали" деньги. В ходе расследования было изъято 626 960 сигарет и наложен арест на наличные деньги, недвижимость и три транспортных средства, общей стоимостью на 346 583 евро.

22 февраля сотрудники Саласпилсского участка Рижского регионального управления Государственной полиции направили дело для начала уголовного преследования в прокуратуру по налогам и таможенным делам для начала уголовного преследования.

Что нашли в ходе 9 обысков

Уголовный процесс был начат еще в сентябре 2020 года.

Были проведены девять обысков по месту жительства и в транспортных средствах подозреваемых, в ходе которых было найдено и изъято 626 960 сигарет без акцизных марок Латвийской Республики. Изъятые сигареты хранились в нескольких местах в объектах недвижимости, а также перевозились на машинах.

Были задержаны семь человек: 4 женщины (1943, 1953, 1975 и 1978 г.р.) и 3 мужчин (1969, 1970 и 1997 г.р.)

Половина задержанных уже попадала в поле зрения полиции за незаконный оборот подакцизных товаров.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Операция Адмирал-2: под следствием махинаторы с НДС на 297 млн евро (дополнено)

Прошли обыски в Латвии и еще 15-ти странах: под следствием оказались махинаторы с налогами на 297 млн евро при торговле электронными товарами.
Арест наркоторговцев в Латвии и Испании: кого отправляют под суд (2)

Госполиция сообщает: завершено расследование в отношении одного из самых известных лидеров организованной преступности Латвии и нескольких участников его группы.
Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Обыски в Mazda: задержали троих с подозрительными веществами и оружием

Рижская муниципальная полиция задержала трех мужчин с подозрительными веществами и предметами, похожими на оружие, сообщает структура.
Задержали телефонного мошенника: увел у пострадавшей 2200 евро (1)

На прошлой неделе полиции удалось вернуть 2200 евро, которые мошенники смогли выманить у пенсионерки из Латгалии, сообщает Госполиция.
Женщине пришлось прыгать в окно: за угрозы убить мать - в тюрьму

Наказали очередного семейного агрессора: за угрозы в адрес своей матери осужденному придется отсидеть в тюрьме, сообщает прокуратура. Мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к реальному лишению свободы на девять месяцев.