Сотрудницу управления по предотвращению легализации приговорили за легализацию

Этим решением Рижского окружного суда был отменен приговор суда по экономическим делам от 2 марта 2023 года, которым должностное лицо было признано невиновным и оправдано. На упомянутое решение суда прокурор прокуратуры по налоговым и таможенным делам подала апелляционный протест в Рижский окружной суд. 
Согласно обвинению, должностное лицо договорилось с точно не установленным на досудебной стадии процесса лицом о том, что обвиняемая получит на свой расчетный счет в банке финансовые средства неизвестных ей третьих лиц, а затем переведет их на счет неизвестного ей третьего лица в кредитном учреждении. Обвиняемая осознавала, что отправитель финансовых средств, принадлежность и происхождение денег ей неизвестны, тем самым сознательно допустила, что эти средства были получены преступным путем.

Обвиняемая получила на свой расчетный счет финансовые средства от неизвестных ей третьих лиц 31 107,24 евро и 3979 долларов США. Обвиняемая не предоставила документы, подтверждающие законное происхождение этих полученных финансовых средств, а также не разъяснила их законное происхождение.

Обвиняемая сознательно допустила, что эти финансовые средства могут быть получены преступным путем, совершила конвертацию финансовых средств из евро в доллары США и перечисление из неустановленному на досудебной стадии процесса лицу.

Упомянутое постановление еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано в кассационном порядке.