Следы преступной группировки главы Коми ищут в Европе (видео) (1)

Следственная бригада по делу главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве, проверяет все сомнительные сделки с госимуществом, к которым могли быть причастны губернатор и его компаньоны. Сейчас внимание следователей привлекла серия сделок в 2006–2010 годах по продаже по завышенной цене из Коми в Италию древесины, после чего итальянский бюджет недосчитался налогов на €59 млн. Следователи не исключают, что ОПС участвовало в этих схемах и делило похищенные деньги с менеджерами итальянской компании Safwood. Следователи также выясняют обстоятельства сомнительных сделок по продаже в Коми бывших государственных гостиниц «Авалон» и «Югор», владельцами которых успели побывать сам Гайзер, его предполагаемые сообщники и их родственники. Как выяснилось, некоторые владельцы выкупали сами у себя крупные пакеты акций за счет бюджетных средств.

Налоги шли лесом

По данным «Известий», следователи очертили круг иностранных компаний и людей, которые могли участвовать в сомнительных операциях Гайзера и его команды за рубежом. В первую очередь это бывшая «верхушка» итальянской деревообрабатывающей компании Safwood, а также связанные с ней польские, ирландские и швейцарские компании.

Речь идет о российско-итальянском проекте, участниками которого были крупнейшие лесопромышленные компании Коми — ОАО «Лесопромышленная компания «Сыктывкарский ЛДК» и ЗАО «Леском». Первой компанией владела Safwood SPA (50,91%) и государственное ОАО «Фонд инвестпроектов Республики Коми» (49,09%). Последним руководил один из фигурантов дела Гайзера — Игорь Кудинов.

3 марта 2011 года в итальянском городе Пьяченца по требованию финансовой полиции были арестованы топ-менеджеры Safwood по подозрению в преступлениях, совершенных в 2006–2010 годах. Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии. Речь в деле шла о поставках леса из Коми в Италию.

За решетку отправили президента Safwood Маркуса Алойса Одерматта, вице-президента Фабио Серена, операционных директоров Джампаоло Парабоски, Витторию и Роберто Гандольфи, директора Марио Арамини. После возбуждения уголовного дела в 2011 году активы Safwood и имущество топ-менеджеров были арестованы, а сама компания обанкротилась.

— Схема была примерно такой: пока древесина из Коми шла в Италию, по документам она перепродавалась через подконтрольные Safwood компании-пустышки в Швейцарии и Ирландии, после чего ее стоимость возрастала в разы, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Safwood расплачивалась по этой цене с конечным поставщиком, отражая для налоговиков низкую прибыль. С этой прибыли уже платились небольшие налоги.

Следователи считают, что в этих схемах участвовало ОПС из Коми, которое также получало часть скрытой от налогов прибыли.

В отделении полиции в Пьяченце отказались прокомментировать обстоятельства расследования этого уголовного дела и обращение российских коллег.

По данным базы СПАРК, 52-летний Джампаоло Парабоски с 2001 по 2009 год был гендиректором Сыктывкарского ЛДК, а задержанный по делу Гайзера бизнесмен Валерий Веселов — его замом. Супруга Парабоски Виттория Гандольфи также входила в руководство российской компании. Сыктывкарский ЛДК обанкротился вскоре после ареста Парабоски и Гандольфи.

Напомним, что именно обстоятельства банкротства Сыктывкарского ЛДК привлекли внимание силовиков к Гайзеру. Губернатор попал в разработку оперативников в 2011 году, после того как Сыктывкарский ЛДК не вернул республиканскому Сбербанку кредит в более чем 500 млн рублей. Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.

Safwood полностью контролировала и другую крупную лесопилку Коми — ЗАО «Леском». По данным ГМЦ Росстата за 2013 год, у итальянцев было 100% уставного капитала. Парабоски был гендиректором компании с 1998 по 2009 год, а Веселов — членом совета директоров. Лесопилка располагается также в Сыктывкаре, и именно на ее производственной площадке Safwood планировала запустить вначале производство древесно-стружечных плит (ДСП), сырьем для которых служит щепа от пиления, а затем — ориентированно-стружечных плит (OSB). Однако строительство так и не было завершено. В 2014 году «Леском» обанкротился.

Парабоски до сих пор числится действующим директором еще одной российской компании. Это ОАО «Сыктывкарский завод ориентированно-стружечных плит», которое производит шпалы, пиломатериалы, клееную фанеру и древесные плиты. Им на 100% владеет Safwood.

Следствие проверит на отмывание и вывод за рубеж крупных средств еще две компании Парабоски и Веселова — ООО «Интер-Строй» и ООО «Строй-Интер». Последняя в 2014 году прекратила существование после претензии со стороны налоговиков.

Гостиничный бизнес за госсчет

Что касается сделок в России, то следствие в первую очередь интересует деятельность ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», которым руководил Игорь Кудинов.

Фонд был основан в 2007 году для привлечения денег в экономику региона и помощи региональным компаниям. Вскоре фонд получил доли в крупных инфраструктурных объектах, аграрных и других компаниях. Например, фонд контролировал доли в двух сыктывкарских гостиницах — ООО «Югор» (94%) и ООО «Гостиничный комплекс». Последняя была единственным владельцем гостиницы «Авалон».

Как выяснилось, еще в 2005 году гостиницу «Югор» у государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры — Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также Татьяна Улыбина — мать бизнесмена Александра Зарубина. Большинство из них сейчас являются фигурантами дела Гайзера, в том числе и Зарубин, который пока скрывается за границей.

В 2006 году Гайзер продал свою долю в пользу других совладельцев. По состоянию на 2010 год список собственников выглядел так: Улыбина — 67%, Очкасов — 15,4%, Кудинов — 15,7%. В 2011 году долю в 83% купил Фонд поддержки инвестпроектов Республики Коми. Таким образом, по версии следствия, Кудинов выкупил сам у себя крупную долю в отеле на бюджетные деньги. Только на этой схеме он мог заработать до 20 млн рублей.

К маю 2011 года доля фонда в уставном капитале ООО «Югор» выросла до 94%, а остальные 6% достались ООО «Гостиничный комплекс». В том же году ООО «Югор» прекратило свое существование, влившись в «Гостиничный комплекс».

В 2011 году фонд вложил 114 млн рублей в развитие «Гостиничного комплекса», однако сразу после этого деньги исчезли — компания внезапно отразила в своем балансе убыток в 102 млн. Следователи не исключают, что деньги также были выведены участниками ОПС.

Источник - crimerussia.ru