10 Мая 2024 11:58
Новости
  12:00    14.7.2016

Схема: на торговле автозапчастями группировка отмыла более полумиллиона евро

Схема: на торговле автозапчастями группировка отмыла более полумиллиона евро
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД), проведя более 30 обысков, пресекло в Риге деятельность преступной группировки, которая в период с января 2014-го по май нынешнего года уклонялась от налогов и отмывала преступно нажитые средства, нанеся государству ущерб в размере более полумиллиона евро.
Подозреваемыми признаны восемь человек, четверо считаются организаторами.

Группировка, используя данные нескольких предприятий и счета в кредитных учреждениях, организовывала цепочки фиктивных сделок. Группировка, которая занималась продажей автозапчастей и электронных устройств в интернете, фактически поставляла из ЕС с нулевой ставкой НДС и реализовала в Латвии, не платя НДС. У СГД создавалось представление, что данные сделки используются для обеспечения хозяйственной деятельности. 

Обыски проводились в офисах и по месту жительства подозреваемых. Изъято 14 000 евро наличными и нереализованные товары — телефоны, ноутбуки, планшеты, первоначальной стоимостью 150 000 евро. Также изъяты документы, печати, кодовые карты и другие доказательства.

В цепочке были задействованы 20 физических лиц и более 50 юридических, в том числе восемь реально работающих предприятий и 28 с признаками фиктивного.

К подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Скандал с дилером: продал BMW и месяцамм "кормит завтраками"

    Андрис передал для продажи свой BMW X6 дилеру подержанных автомобилей SIA ​​VAG GROUP, которому принадлежит площадка Auto Ādaži. Хотя дилер давно продал машину, обещанную сумму Андрис не получал месяцами, рассказывает Bez Tabu.
  • Помогите найти Валерия: возможно, его похитили

    Семья обратилась к общественности за помощью в поисках своего родственника Валерия Масальского. Полиция уже участвует в поисках 48-летнего мужчины, но его сестра опасается, что его могли похитить, сообщает программа Degpunktā.
  • Разрешение на оружие: что нужно выполнить для получения (1)

    Когда люди решают приобрести разрешение на оружие, им необходимо это желание аргументировать в заявлении. Кроме того, нужно еще до его подачи выполнить целый ряд формальностей и позаботиться об оборудовании места, где оружие должно потом храниться, рассказал в передаче Rus.LSM.lv «ТЧК» Андрис Сударс, представитель Бюро лицензирования и разрешений Госполиции.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии