Надзор финансового рынка Швеции завершил расследование возможных нарушений шведского коммерческого банка Swedbank AB. Ответвление банка в Эстонии было связано со скандалом по отмыванию денег в большом размере в связи с ответвлением ликвидированного датского банка Danske Bank в Таллине, сообщает общественное эстонское СМИ ERR.
Управление финансового надзора Швеции на этой неделе сообщило, что завершило расследование, ссылаясь на решение Комиссии по дисциплинарным делам столкгольмской биржи Nasdaq от 5 мая 2021 года. В нем требовалось, чтобы Swedbank AB заплатил штраф в размере 46,6 млн крон (4,7 млн евро) за недостатки в предоставлении информации на период с 2016 по 2019 годы.
Учреждение начало расследование в сентябре 2020 года на основании подозрений о возможных нарушениях статей 17 и 18 Регулы ЕС по злонамеренному использованию рынка. Управление финансами Швеции завершило расследование без предоставления публичного заключения.
Как передает ERR, Йенс Хенриксон (Jens Henrikson), президент и исполнительный директор Swedbank AB, в свою очередь отметил: «Одну за другой мы оставляем предыдущие проблемы за спиной, чтобы вместо этого сосредоточиться на будущем наших клиентов».
Kriminal.lv в Телеграме
