"А у нас кассовая лента сгорела!"
Итак, после интересных открытий в ресторанах Gan Bei, представители СГД прошлись по другим популярным местам отдыха рижан. И были неприятно удивлены открытиями. Как сообщил заместитель гендиректора СГД Каспар Чернецкис, похожие схемы ухода от налогов продолжают использовать и другие предприятия, несмотря на шумиху вокруг дела Gan Bei. В январе было проведено 9 проверок на различных предприятиях и во всех случаях констатированы нарушения.
-- Это популярные в Вецриге рестораны, гостиницы, бильярдные клубы и другие места развлечений, - говорит г-н Чернецкис. -- Они стали тщательнее скрывать нарушения, сменили кассовые аппараты, жалуются на то, что кассовая лента пропала или сгорела, придумывают другие легенды. Однако вмешательство в работу кассовых аппаратов продолжается.
В свою очередь Петерсоне поясняет: СГД не ставит целью закрывать предприятия. Однако нарушения в Gan Bei продолжаются, более того, там иногда даже не притворяются, что выдают кассовые чеки. Поэтому, возможно, придется принять и более жесткие меры.
Впрочем, глава СГД добавила, что пока не собрано достаточно доказательств, чтобы закрыть предприятия в рамках административного процесса.
-- В обществе произошел какой-то перелом в худшую сторону. Такой наглой вседозволенности и уклонения от налогов мы ещё не видели. Похоже, в некоторых случаях что-то не в порядке со здравым смыслом, - резюмировала Инара Петерсоне.
СГД сходила в бильярдную NB
Как правило, представители СГД не называют нарушителей. Однако владелец бильярдного клуба NB Вахтанг Богданов не стал скрывать, что проверка коснулась и его заведения.
Он не стал вдаваться в детали, однако утверждает, что не все так страшно, как описывают представители СГД.
-- Нашли пару мелких нарушений, но они не были связаны с вмешательством в работу кассового аппарата. Так что у нас с соблюдением закона - все в порядке, - заявил он представителям прессы.
Следствие по делу Gan Bei: промежуточный финиш
Как видим, следствие по делу Gan Bei в разгаре. По данным СГД, за первые 6 месяцев 2014 года преступная группировка, связанная с Gan Bei, причинила бюджету ущерб на 800 000 евро. Сейчас в деле 9 подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, подделке бухгалтерских документов и сокрытии. Один человек находится под стражей.
Как сообщил Каспар Чернецкис, по делу проведено 30 обысков. Изъяты носители данных, кассовые системы, бухгалтерские регистры, нелегальное программное обеспечение и другие доказательства.
Допрошено уже более 200 человек, идет проверка и уточнение показаний.
Как объясняет СГД суть махинаций в ресторанах Gan Bei:
Некое предприятие - популярный поставщик кассовых систем - за 1 500 евро продавало ресторанам Gan Bei специальное программное обеспечение, индивидуально созданное для конкретного кассового аппарата. Программа позволяла делать нелегальные дубликаты кассовых отчетов с заниженными сумма ежедневного денежного оборота. В течение года программное обеспечение нужно было обновлять более 10 раз, за что IT-компания также брала отдельную плату.
Известно, что рестораны Gan Bei сотрудничали с поставщиком кассового оборудования и программных систем BRIO Engineering.
Так, на сайте brio.lv можно найти такое сообщение: "Сотрудничество с Brio рестораны Gan bei начали 7 лет назад, оборудовав последними мобильными технологиями все свои рестораны. Мы сразу почувствовали разницу. Количество неправильных заказов резко сократилось. Кроме того, поступил положительный отзыв от поваров, которые уже через несколько дней почувствовали, что заказы стали поступать быстрее где-то на 5 минут. Это очень много, с учетом, что наши рестораны полны и в обеденное время в рабочие дни, когда люди особенно торопятся".
И подпись: Галина Кармач (супруга депутата Сейма Сергея Потапкина - прим. ред.), финансовый директор Gan bei.
Как у нас судят за такие махинации
Стоит отметить, что налоговые суды у нас длятся долго, а наказания по ним могут быть весьма нестрашными - всего лишь штрафы.
Вот один из свежих примеров: в минувший четверг Рижский окружной снова попытался рассмотреть дело по обвинению Витолдса Нелсса в пособничеству мошенничеству. Этот процесс не удается закончить вот уже 7 лет из-за слабого здоровья обвиняемого.
Изначально (в 2007 году) в деле было 5 подсудимых, только в 2008 году процесс Нелсса было выделен в отдельное производство. Соратники подсудимого уже получили свои сроки.
Фабула дела любопытная. На скамье подсудимых оказались Антон Гейне, Иво Эрнстонс, Ивар Якобсонс, Янис Пауре и Нелсс.
По версии обвинения, обвиняемый Гейне в 2002 году провернул фиктивные сделки с фирмой Bona Taxi. После этого он запросил из бюджета возврат переплаченного НДС за якобы хозяйственные сделки. Помогали ему в этом остальные обвиняемые.
Все, кроме Нелсса, были признаны виновными еще 10 июля 2008 года. Гейне получил штраф (8000 латов или 11 383 евро), срок в 5 лет с конфискацией имущества. Эрнстона приговорили к штрафу в 6400 латов или 9106, Якобсонса к штрафу в 4800 латов или 6830 евро, Пауре должен был заплатить 3200 латов или 4553 евро.
Кроме того, в пользу СГД было взыскано 133 088 или 189 367 евро, а также деньги SIA "Bona Taxi" в размере 7145 латов или 10 166 евро.
При пересмотре дела в Верховном суде была отмена часть про компенсацию, в дальнейшем сумма взыскания в пользу СГД упала до 11 925 латов или 16 968 евро.
Приговор вступил в силу 14 апреля 2012 года.
Kriminal.lv в Телеграме
