3 Июля 2025 08:53
Новости
  10:01    13.11.2019

СГД подозревает гражданина России в "отмывании" 2,3 млн. евро (1)

СГД подозревает гражданина России в &quot;отмывании&quot; 2,3 млн. евро <span class="comment-count">(1)</span>
pixabay.com
Сотрудники Налогово-таможенного управления Службы госдоходов (СГД) возбудили процесс по факту легализации более 2,5 миллионов евро, возможно, полученных преступным путем.
В ноябре этого года на основании аналитической информации в международном аэропорту "Рига" был задержан гражданин России 1986 г.р., направлявшийся в РФ. Он задекларировал 240 100 долларов, происхождение которых нужно было объяснить. При проверке в ряде латвийских банков из сейфов россиянина изъяли 1,5 млн. долларов.
По делу был начат уголовный процесс по возможному факту отмывания средств в крупном объеме. У следствия есть основания предполагать, что в период с 2015 по 2019 года этот гражданин России мог легализовать 2,3 млн. евро. В настоящее время к россиянину применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как отмечают в СГД, в рамках борьбы с отмыванием денег с начала 2019 года было начато уже 38 уголовных процессов, в рамках которых изъяли суммы эквивалентные 4 926 488 евро, а также из сейфов изъяли суммы эквивалентные 1 378 248 евро.

Оставить комментарий

Комментарии

  • esms 13 Ноября 2019 20:01

    Сейфы надо снимать в Литве или Эстонии. Несколько часов на машине но запросы автоматом туда не идут

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

    До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
  • Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц (1)

    Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям,  - сообщает  Ассоциация финансовой отрасли.
  • Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

    Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии