3 Сентября 2025 07:49
Новости
  10:01    13.11.2019

СГД подозревает гражданина России в "отмывании" 2,3 млн. евро (1)

СГД подозревает гражданина России в &quot;отмывании&quot; 2,3 млн. евро <span class="comment-count">(1)</span>
pixabay.com
Сотрудники Налогово-таможенного управления Службы госдоходов (СГД) возбудили процесс по факту легализации более 2,5 миллионов евро, возможно, полученных преступным путем.
В ноябре этого года на основании аналитической информации в международном аэропорту "Рига" был задержан гражданин России 1986 г.р., направлявшийся в РФ. Он задекларировал 240 100 долларов, происхождение которых нужно было объяснить. При проверке в ряде латвийских банков из сейфов россиянина изъяли 1,5 млн. долларов.
По делу был начат уголовный процесс по возможному факту отмывания средств в крупном объеме. У следствия есть основания предполагать, что в период с 2015 по 2019 года этот гражданин России мог легализовать 2,3 млн. евро. В настоящее время к россиянину применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как отмечают в СГД, в рамках борьбы с отмыванием денег с начала 2019 года было начато уже 38 уголовных процессов, в рамках которых изъяли суммы эквивалентные 4 926 488 евро, а также из сейфов изъяли суммы эквивалентные 1 378 248 евро.

Оставить комментарий

Комментарии

  • esms 13 Ноября 2019 20:01

    Сейфы надо снимать в Литве или Эстонии. Несколько часов на машине но запросы автоматом туда не идут

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В соцсетях предлагают купить фальшивые купюры. Европол о задержаниях

    В Латвии засветился продавец фальшивых купюр - предлагает в соцсетях банкноты номиналом 20 и 50 евро. За несколько сотен евро якобы можно получить несколько тысяч поддельных, но очень качественных - из Нидерландов... Фоном к этому идет сообщение о масштабной операции с участием Европола на прошлой неделе - в нескольких странах…
  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (7)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (3)

    Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее. Изначально им дали по 20 лет тюрьмы, но после протеста прокурора один подсудимый был приговорён к…
  • Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

    Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
  • Розыск: ищут эту компанию

    Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции выясняют личности этих людей

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии