4 Июля 2020 16:58
Новости
  10:01    13.11.2019

СГД подозревает гражданина России в "отмывании" 2,3 млн. евро (1)

СГД подозревает гражданина России в &quot;отмывании&quot; 2,3 млн. евро <span class="comment-count">(1)</span>
pixabay.com
Сотрудники Налогово-таможенного управления Службы госдоходов (СГД) возбудили процесс по факту легализации более 2,5 миллионов евро, возможно, полученных преступным путем.
В ноябре этого года на основании аналитической информации в международном аэропорту "Рига" был задержан гражданин России 1986 г.р., направлявшийся в РФ. Он задекларировал 240 100 долларов, происхождение которых нужно было объяснить. При проверке в ряде латвийских банков из сейфов россиянина изъяли 1,5 млн. долларов.
По делу был начат уголовный процесс по возможному факту отмывания средств в крупном объеме. У следствия есть основания предполагать, что в период с 2015 по 2019 года этот гражданин России мог легализовать 2,3 млн. евро. В настоящее время к россиянину применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как отмечают в СГД, в рамках борьбы с отмыванием денег с начала 2019 года было начато уже 38 уголовных процессов, в рамках которых изъяли суммы эквивалентные 4 926 488 евро, а также из сейфов изъяли суммы эквивалентные 1 378 248 евро.

Оставить комментарий

Комментарии

  • esms 13 Ноября 2019 20:01

    Сейфы надо снимать в Литве или Эстонии. Несколько часов на машине но запросы автоматом туда не идут

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Осторожно с парковками Cityparks: как можно получить "интервальный" штраф 30 евро

    Ольга пожаловалась в группе народного недовольства "Говнорынок" в Facebook:
  • Штрафы с 1 июля: на оплату всего 30 дней (1)

    Госполиция напоминает: многие привыкли штрафы за нарушения на дороге оплачивать, когда отправляются за техосмотром. Однако с 1 июля практика меняется. Теперь у водителей есть только 30 дней, чтобы оплатить штраф.
  • Жара: о продуктах, отравлениях и компенсациях пострадавшим (примеры)

    Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) дает советы, как безопасно покупать продукты в жару. Летом особенно внимательно нужно следить за сроками годности, температурой и условиями хранения. При покупке у продавца чего-то домашнего из рекламы в соцсетях - тем более. Ведь последствия отравления или заражения, например, сальмонеллёзом, могут быть очень неприятными. А грязной посудой…
  • Благотворителный фонд Novum Riga Charitable Foundation: "Зачем же арестовывать все?!" (1)

    Продолжается расследование "дела ABLV Bank", которому вменяют широкомасштабные отмывы. Один из эпизодов оказался таким: в благотворительном фонде основателей ABLV Bank тоже заподозрили отмывы, его счета были арестованы. Однако фонд призывает и общественность и прокуратуру вмешаться: ведь под угрозу поставлены программы помощи инвалидам, организация детских лагерей и другие программы.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии