Как выяснилось в ходе следствия, Янис Ф. в период с 2005 по 2008 год занимался незарегистрированной хозяйственной деятельностью — торговлей недвижимостью. Подоходный налог, который он должен был бы заплатить за это время в госбюджет, равняется 342 665 латам.
Установлено, что покупкой и продажей недвижимости физическим и юридическим лицам Янис Ф. занимался как сам, так и при помощи посредника. Оба за это время получили доходы от сделок с 67 объектами недвижимости в Елгаве, Елгавском районе и Риге. Общая стоимость этой недвижимой собственности составила 1870486,90 лата.
Янис Ф., пытаясь скрыть фактическую суть и сумму сделок, оформлял покупку и продажу, как дарение. При этом он оформлял фиктивные договоры, пытаясь тем самым уклониться от уплаты налогов.
Как ранее сообщала «Новая газета», в результате «сотрудничества» с Я. Фрейденфелдсом и ООО Zemgales pērle по вопросам кредитов несколько елгавчан лишились своей собственности и годами пытаются вернуть ее через суд. (Займы выдавались на крайне невыгодных для клиентов условиях, а споры предусматривалось решать в третейском суде).
Эти судебные процессы заинтересовали СГД, и в результате аудита Фрейденфелдса как физического лица всплыли неуплаченные государству налоги.
Уголовный процесс в отношении Фрейденфелдса был начат в Елгавской прокуратуре 10 сентября 2009 года за возможные преступные деяния в народном хозяйстве. 14 сентября дело было передано для дальнейшего расследования в Управление Финансовой полиции СГД, и позднее его квалифицировали по двум статьям Уголовного закона — «Незарегистрированная хозяйственная деятельность» и «Уклонение от уплаты налогов». За эти правонарушения суд может лишить свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.
Правда, большую часть своего имущества Фрейденфелдс за последние годы перерегистрировал на родственников, в том числе на жену. В настоящее время арест наложен на три принадлежащих ему квартиры в Риге и земельный участок в Елгаве. Кадастровая стоимость этого имущества — 32 567 латов.
Арест наложен также на принадлежащие бизнесмену доли капитала в двух предприятиях, работающих в сфере недвижимости.
Kriminal.lv в Телеграме
