Сын Дмитрия Мазепина — Никита, по данным Министерства юстиции, владеет в Латвии двумя объектами собственности. Информация о них передана суду — чтобы заморозить. По данным de facto, один из них — квартира в Риге на ул. Элизабетес (100 кв.м.) Никита купил ее за 700 тыс. евро семь лет назад — когда ему было 16 лет.
Мазепин-старший — истинный бенефициар в четырех латвийских фирмах. Одной из них — Uralkali Trading — принадлежит автопарк: все 11 транспортных средств, в том числе зарегистрированный в этом году мотоцикл и электромобиль Mercedes-Benz, как и двухлетний «мобильный дом» MB Actros Motorhome в данный момент арестованы. Это значит, что их нельзя продать, подарить или распорядиться иным способом.
Uralkali Trading, как и Uralchem Trading, занимается торговлей. Физически санкции сильнее всего затронули два терминала в Риге и Вентспилсе — уже упомянутые RFT и Ventamonjaks. Мазепин как инвестор пришел в Ригу во второй половине 2014-го — уже после аннексии Крыма.
При этом Ventamonjaks принадлежат AS Halcyon Capital, главой совета которого является Аустириньш.
Артур Скадатс, глава правления RFT и Ventamonjaks, предоставил два очень схожих релиза по поводу обоих предприятий. В документах указано, что структура участников кипрского Uralchem Freight Limited претерпела значительные изменения. Поэтому опосредованным совладельцем обоих терминалов с 1 марта стала фирма SVIZRAA SA, зарегистрированная в Швейцарии. Мазепин с того момента больше не является истинным бенефициаром обоих терминалов — сейчас это Bhidwal Aamer Atta, территориальная принадлежность которого неизвестна.
Журналисты de facto сделали вывод, что информация на домашней странице Svizraa SA, вовлеченной в многомиллионную сделку, весьма краткая — и скорее всего неправдивая. Страницу делали в спешке, кое-где не заполнили поля, отзывы клиентов — или ложны, или это фирма, связанная с Мазепиным. Один из контактных лиц не существует — портрет взят из фотобанков, контакты молчат.
Аустриньш же отметил, что новый истинный бенефициар известен как представитель компании Quest Group DMCC. Фирма базируется в Дубае и Женеве, это известный торговец маслами. Однако объяснить, зачем нужна была поддельная домашняя страница, не смог ни один из представителей латвийских терминалов.
Уже в первый день войны, 24 февраля, изменения по поводу истинных бенефициаров подала Uralkali Trading. Регистр предприятий одобрение еще не оформил — компании до конца мая дали время исправить ошибки в заявлении. Информация об обоих терминалах пришла в регистр на этой неделе, и оценивать ее будут очень тщательно — уже столкнулись с подозрительными случаями.
«В данный момент уже три случая — и это три разных случая, о трех разных попавших под санкции лицах. И все случаи усиленно оцениваются, и передается информация правоохранительным органам. Случаи, так сказать, достаточно важные, в начале марта поданные, есть и конец февраля. И все случаи, когда истинные бенефициары меняются, и основания разные, но уже есть детали, которые мы публично не будем комментировать. В каждом случае, хочу сказать, регистр в данный момент усиленно оценивает документы, и в случае сомнений толкуем в пользу санкций», — рассказала Гуна Пайдере, главный государственный нотариус Регистра предприятий.
По данным de facto, Мазепин привлек внимание ведомства — еще до Svizraa SA. Истинных бенефициаров хотели поменять — и, возможно, попали под подозрение о попытке обойти санкции — фирма Петра Авена, обслуживающая поместье Клаугю, и Severstal Distribution, где истинный бенефициар — Алексей Мордашов. Представители латвийских предприятий на вопрос о том, хотели ли изменить выгодоприобретателей, не ответили. В Уголовном законе предусмотрена ответственность и за указание ложных бенефициаров, и за обход санкций.
Источник - https://rus.lsm.lv/
Kriminal.lv в Телеграме
