Отмыв 10 миллионов латов для российских «братков» (3)

Отмыв 10 миллионов латов для российских «братков» <span class="comment-count">(3)</span>

Еще одно дело об отмыве: государству нанесен ущерб в размере 2,1 млн латов. Среди клиентов преступной группировки, близкой к латвийским и российским криминальным кругам, были предприятия по металло— и деревообработке, строительные и охранные компании, фирмы по торговле автомобилями и недвижимостью, адвокатские бюро.

Служба госдоходов пока не конкретизирует клиентов прачечной. Официальная информация о работе этой «отмывочной» пока скупа: в группировке состояло более 10 человек. Для своей деятельности они использовали кредитные учреждения Латвии, Литвы, Польши, Сингапура и Китая. Также латвийская прачечная контактировала с коллегами из России, которые предоставляли доступ к счетам подставных компаний в России, Армении, Кипре и Черногории.

В рамках расследования этого дела уже проведено порядка 60 обысков. Следствие продолжается.

Оставить комментарий

федот 15 Ноября 2010 21:32
прачечная с 90 г отлично работает и по сегодня. Может слабо наказывают или только пальчиком грозят, что стирка продолжается ?
lusija 16 Ноября 2010 00:28
Okazivajetsja,ucavstvovali vse.
Дарья 16 Ноября 2010 01:40
Да нет, тут все гораздо страшнее, у меня уже реакция пропадает на такие новости. Создается ощущение, что вся страна - одна большая прачка! Я хочу услышать хорошие новости( никто из чиновников не ворует и решили всем составом жить на одну зарплату, олигархи пальцы стерли, отслюнявливая подарки бедным, а кто нагрел родную страну и вычистил все закрома родины, довел ее до паперти - стоят в очереди к прокурору, с повинной.....) !!!!!!!

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

"Деньги поделили поровну": чем закончилось следствие по взяткам на Центральном рынке

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) передало в прокуратуру уголовное дело двух сотрудников AS Rīgas Centrāltirgus, которые, как считает следствие, получали взятки и "другие незаконные блага". Цель - получение торговых мест в обновленном Овощном павильоне рынка.
Обыски в больницах: при 5 закупках расследуется сговор на €300 000 (дополнено)

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) подтвердило, что во вторник - 3 февраля, проводились обыски в Огрской районной больнице, Лиепайской региональной больнице и еще на ряде объектов. Причина: должностные лица обеих больниц, возможно, договорились как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров - тендеры подгонялись под «своих» поставщиков.
Преступные деньги в ABLV Bank: конфискуются 1,5 млн кипрских компаний. И не только (3)

Латвийская прокуратура сообщила о передаче в латвийский бюджет 1 498 266,89 евро со счетов в ABLV Bank двух кипрских компаний - деньги признаны преступно нажитыми по решению Рижского окружного суда. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) чуть раньше сообщило о признании преступно нажитыми 1…
Афера на 700 000 евро: в Риге отправляют под суд владелицу двух аптек (4)

В Риге перед судом предстанет член правления компании, владеющая двумя аптеками, которую обвиняют в присвоении более 719 тысяч евро из государственного бюджета. По версии следствия, женщина годами вводила в систему фиктивные данные о выдаче дорогостоящих компенсируемых медикаментов из списка "М".

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

"Шпионил за аэродромом "Spilve" для ГРУ": обвиняемого отправили под суд (1)

В Рижский городской суд 4 февраля было передано уголовное дело против гражданина Латвии в связи с незаконным сбором сведений об оборонной отрасли Латвии по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ) России, - сообщила прокуратура. Шпионаж в пользу России был мотивирован идеологически.
Дело о трех лишних ударах по носу: ВС оправдал полицейского (1)

Департамент по уголовным делам Сената Латвийской Республики (Верховного суда, ВС) 21 января поставил точку в поучительном деле "о трех ударах полицейского" - оправдательный приговор остался в силе. Суд отклонил протест прокуратуры, которая настаивала на том, что страж порядка напрасно сломал нос задержанному, который не сопротивлялся.
Накрыли склад нелегальных сигарет: задержаны трое жителей Даугавпилса

Задержана партия контрабанды из Беларуси - изъято 110 тысяч сигарет в Айзкраукльском крае.