То самое решение суда связано с обнародованием документа по так называемому "делу о педофилии" — четыре года назад создалась ситуация, когда фигурировавшее в деле имя потерпевшей девочки стало публично доступным. Именно поэтому идея "спрятать" часть документов поясняется властями как стремление уважать право человека на личную жизнь и регулу о защите данным. Таким образом, недоступными могут стать документы, содержащие подписи. De facto отмечает, что это существенно осложнит жизнь и самим предпринимателям — они не смогут эффективно проверять биографии своих новых бизнес-партнеров или подчиненных. К тому же с прошлого года в Латвии действуют более строгие требования к фирмам именно на предмет проверки своих клиентов. Требования ввели с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Однако при этом получилось, что документы, необходимые для проведения такого рода проверок, получить можно было лишь в Регистре предприятий по особому запросу.
В результате за первые девять месяцев за "недостаточную проверку клиентов" Служба госдоходов (VID) выписала уже 155 штрафов на общую сумму 301 675 евро. Для сравнения, в прошлом году по этой статье было получено лишь менее 14 тысяч евро. "Нам говорят, что нужно проверять, кто является истинным выгодополучателем. Но одновременно с этим говорят, что документы, на которых будут стоять реальные подписи, вы получить не сможете", — подытожил создавшуюся ситуацию представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Айнар Брувелис.
Понять, как связаны между собой бизнесмены
Напомним, рассуждая по поподу дела о картеле в строительстве Neatkarīgā писала:
"Не случайно именно в последние годы было внесено несколько изменений, чтобы такие процессы были максимально скрыты от общества. Помогает и искажение данных о дате рождения в персональных кодах, и удаление детей из деклараций доходов должностных лиц. Появились и планы министра юстиции Яниса Борданса (Новая консервативная партия) сделать фактически недоступными и негодными данные, которые в настоящее время можно получить из регистра предприятий. Государственные высшие должностные лица на это пускаются, вероятно, с намерением получить дополнительные преимущества своего служебного положения, позволяющего получить информацию о крупных предпринимателях очень узкому кругу...
В качестве центрельной фигуры строительной отрасли Латвии называется предприниматель Марис Мартинсонс. Он в течение последних четырех лет постоянно оказывается в числе фигуратов какого-нибудь нового уголовного процесса. Не все эти дела явно связаны с строительной отраслью, но ведь нигде не сказано, что связи между строительными предприятиями должны проходить только через строительство.
В последние годы М. Мартинсонс действует под прикрытием имен своего сына Марциса и дочери Моны, которые уже 10 лет руководят фирмой MM Investīcijas, - указывает Neatkarīgā. Через ответствления различных посредников эта фирма связана со всеми фирмами, которые на нынешней неделе подверглись репрессиям.
По ветви Extron Investments достигаются Arčers, Binders и другие предприятия, связанные с Армандом Гаркансом. Другое ответвление - Dzintara parks и Dzintara rezidence - ведут к Skonto būve и Гунтису Равису, который, в свою очередь, связан с семейными предприятиями Андриса Шкеле. Еще одна ветвь Priežceļi ведет к ReRe būve и дальше через него - в LNK Industries. Таковы публично доступные фрагменты связи между предприятиями, попавшими в уголовную хронику".
Kriminal.lv в Телеграме
