В целом сотрудники финансовой полиции провели 19 обысков. На счетах задействованных в схеме предприятий заморожено по крайней мере 100 тыс. латов.
Группировку возглавляли три человека, двое из которых работали в Даугавпилсе, а "шеф" - в Риге.
Подозреваются еще семь человек, двое задержаны.
В ходе обысков обнаружены и изъяты печати предприятий, калькуляторы кодов и разного рода документы.
В роли работников буферных предприятий были задействованы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, проживающие в Даугавпилсе.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона (о легализации преступно нажитых финансовых средств в крупных размерах) и по ч. 3 ст. 218 (об уклонении от налогообложения).
Kriminal.lv в Телеграме
