В апреле 2019 года в пассажирском терминале аэропорта "Рига" был проведен таможенный досмотр пассажиров и зарегистрированного багажа прибывшего рейса. Также была проверена женщина, задекларировавшая имевшиеся у нее при себе наличные деньги — 243 000 долларов США (235 922 евро) и 36 223 евро. Пассажирка не смогла объяснить работникам правоохранительных органов происхождение наличных денег.
После оценки информации о личности женщины, имеющейся в распоряжении правоохранительных органов, и при наличии обоснованных подозрений в возможном отмывании денег было принято решение о возбуждении уголовного дела для проверки происхождения денег.
Оценив совокупность представленных обвинением доказательств и представленную защитой информацию о возможном происхождении денежных средств, суд пришел к выводу, что обвиняемая не смогла предоставить достоверную и проверяемую информацию о происхождении ввезенных ею денежных средств. На основании этого женщину признали виновной по предъявленному ей обвинению в отмывании денег в крупном размере.
Решение суда первой инстанции можно обжаловать в Рижском окружном суде.
Kriminal.lv в Телеграме
