Кроме того, в феврале ENAP применило дополнительный арест на принадлежащее Бернису 131 639 долей капитала SIA Jūras avots в размере 131 639 евро, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества.
В то же время информация firmas.lv свидетельствует о том, что в конце февраля и начале марта были внесены изменения в список бенефициаров этих предприятий – бенефициаром Cassandra Holding Company стала жена Берниса Ника Берне и дочь Ася Берне, а бенефициаром SIA Jūras avots стала Ника Берне.
Кроме того, в феврале ENAP принял решение об аресте в отношении полностью принадлежащего Бернису предприятия Boofo, а также на принадлежащего Бернису и бывшему заместителю председателя правления ABLV Bank Вадиму Рейнфелдсу компании Omnia Analytics.
В этом году 9 марта были зарегистрированы и два коммерческого залога. Залогодателем одного коммерческого залога является Ася Берне, получатель – Бернис, а должник – Ника Берне.
Максимальная сумма обеспеченного требования составляет 57 103 838 евро. На эту сумму заложены акции Syzygy Capital. Получатель залога имеет право продать заложенное имущество без торгов. Запрещается повторно закладывать предмет коммерческого залога.
В свою очередь, залогодателем второго коммерческого залога является Ника Берне, получатель – Бернис, а должник – Ася Берне. Максимальная сумма требования - 57 103 838 евро. Снова заложены акции Syzygy Capital. Этим коммерческим залогом обеспечены обязательства Ники Берне и Аси Берне, как солидарные совместные долги в отношении Берниса, которые вытекают или могут вытекать из договора о содержании.
С 24 февраля этого года бенефициаром Syzygy Capital являются Ника Берне и Ася Берне. В то же время Ника Берне при посредничестве Syzygy Capital стала одним из двух истинных бенефициаров ABLV Bank наряду с прежним сособственником банка Олегом Филем.
Свежая информация Firmas.lv свидетельствует, что по решению Прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям, 14 июня, применен арест на акции ASG resolution Capital Capital (доли капитала) в размере 79 256 200 евро, право владения которых опосредовано через Syzygy Capita закреплено за Никой и Асей Берне.
Кроме того, информация firmas.lv свидетельствует о том, что решением прокуратуры от 14 июня применен арест на доли капитала Берниса в Cassandra Holding Company в размере 59 017 237 евро, право собственности которых опосредовано через компанию Syzygy Capital закреплено за Никой и Асей Берне.
Государственная полиция в марте прошлого года подтвердила, что в государственной полиции ведется 50 уголовных процессов о возможной легализации средств, полученных преступным путем, используя счета ABLV Bank, при этом примерно десять дел имеют признаки, что работники банка, возможно, предоставили поддержку в действиях по легализации
В прошлом году полиция совершила процессуальные действия в связи с возможным отмыванием нескольких сотен миллионов евро в ABLV Bank.
В рамках уголовного процесса ENAP о возможной легализации средств, полученных преступным путем, в крупном размере в сотрудничестве с прокуратурой, Комиссией рынка финансов и капитала, Государственной службой доходов и Структурой по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv было проведено более 40 обысков в различных местах в Риге и Рижском регионе.
В полиции также отметили, что ранее один из начатых уголовных процессов в своем делопроизводстве переняла Специализированная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям, и расследование продолжается. Речь идет о возможной легализации по меньшей мере 50 миллионов евро в ABLV Bank и в нем 14 лиц получили статус "имеющих право на защиту".
Kriminal.lv в Телеграме