PrivatBank обещает также, что внимательно изучит выводы и рекомендации регулятора, а также будет держать своих клиентов и контрагентов в курсе происходящего.
Банк Италии, в свою очередь, опубликовал документ, озаглавленный «О мерах по закрытию AS PrivatBank». В тексте перечисляются уже известные запреты на совершение всех операций — за исключением выдачи или же перевода в другие банки средств клиентов.
Решение о принудительной ликвидации итальянского отделения PrivatBank было принято в результате проведенного с 16 мая по 6 апреля этого года аудита. Инспекция обнаружила нарушения закона об отмывании денег, а также указала на риск того, что подобные случаи повторятся. Решение было принято 2 августа.
На сайте итальянского отделения PrivatBank 8 августа было размещено сообщение для клиентов. В нем говорится, что 5 августа банк получил уведомление регулятора «о начале административного производства в связи с отмыванием денег». Далее банк перечисляет ограничительные меры и запреты, но само сообщение озаглавлено «О временной приостановке операций».
Напомним в декабре прошлого года латвийский регулятор — Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) — наложила на PrivatBank крупнейший штраф в истории латвийской банковской отрасли — 2,017 млн. евро. Банку было предписано сменить правление. Банк сначала обжаловал наказание, однако в мае уже нынешнего года объявил о достижении мирового соглашения с FKTK. Правление было сменено, штраф выплачен полностью, и банк обязался предпринять ряд согласованных с регулятором мер по усовершенствованию системы внутреннего контроля за предотвращением легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма.
Источник - lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме
