Приняты поправки к закону о борьбе с отмывами и финансированием терроризма

Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере.

В законе содержатся новые требования к предоставлению информации об истинных выгодоприобретателях юридических лиц, а определение истинного выгодоприобретателя расширено в соответствии с международными стандартами.

Также закон усовершенствован в соответствии с рекомендациями комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Moneyval».

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Авария с полицейским бусиком: задержанного пришлось отпустить (видео, дополнено) (2)

Автобус полиции попал в аварию недалеко от Добеле. В результате задержанного, которого транспортировали из Добеле в Елгаву для сдачи анализов, пришлось отпустить.
Обыск в частном доме: нашли 40 000 нелегальных сигарет

В ответ на анонимно полученную информацию о реализации табачных изделий в небольшом размере, в Северном участке Рижского регионального управления Госполиции был начат уголовный процесс.
Штрафы: мотоциклист разогнался на 1400 евро (видео)

На Южном мосту в Риге поймали мотоциклиста, который мчался со скоростью 157 км в час, - сообщила Госполиция.