«Прачечная» на 50 фирм отмыла 8 миллионов — с помощью поддельных чеков (2)

В ходе расследования сотрудникам Финансовой полиции удалось выявить не только организаторов преступной схемы, но и их клиентов — два предприятия, которые пользовались услугами "прачечной".

В чем суть махинаций

Раскручивать это дело следователи начали в начале года: 28 января Управление Финансовой полиции начало уголовный процесс в связи с отмывом денежных средств. Следствием было установлено, что услугами организаторов преступной схемы пользовались около 50 предприятий и фирм, занимающихся оптовой торговлей мясной и рыбной продукцией.

Для того чтобы снизить сумму НДС, клиенты махинаторов включали в налоговые отчеты фактически не состоявшиеся сделки с «посредниками» и фиктивными предприятиями.

Работники бухгалтерий  присоединяли к отчетам фальшивые кассовые чеки, которые подтверждали факт несостоявшихся сделок.

По предварительным данным, преступная группа работала с 2009-го по ноябрь 2010 года. Сумма оборота их сделок составила порядка 8 миллионов латов, а сумма не уплаченного государству НДС — около 1,5 миллиона.

Попались организаторы и клиенты

В наиболее активную фазу операция по задержанию группы перешла в минувший понедельник, 21 марта. Сотрудники СГД провели 21 обыск в Риге и ее окрестностях. За это время были проверены 8 мест жительства лиц, вовлеченных в реализацию преступной схемы, 8 автомобилей, три офиса, а также два предприятия.

Во время одного из обысков подозреваемое лицо попыталось сжечь доказательства, однако сотрудникам СГД удалось найти и изъять четыре устройства, используемых для подделки кассовых чеков, чековые ленты, а также фальшивые чеки.

При обыске были также изъяты печати и калькуляторы кодов предприятий, вовлеченных в схему, документация и 6500 латов.

По данным следствия, в преступную схему были вовлечены по меньшей мере 15 лиц, трое из которых считаются организаторами и фактическими лидерами.

По результатам операции  задержаны  и отправлены под стражу подозреваемый в подделке чеков, а также два клиента организаторов схемы.

Кроме того, сотрудники СГД задержали предполагаемого руководителя ряда фиктивных предприятий. Этот человек разрешил использовать свое имя для регистрации фиктивных фирм, которые использовались для отмыва. Ранее он уже объявлялся в розыск по подозрению в мошеннических действиях.

Промежуточный финиш

Следствие по этому дела продолжается. Пока в рамках досудебного следствия в ряде латвийских банков заморожены счета 9 предприятий, вовлеченных в преступную схему.