Полиция: часть эпизодов по делу Latvijas Krajbanka закрыты (1)

Однако, это всего лишь один эпизод, выделенный из большого "дела Krajbanka", в котором говорится об уводе уже более, чем 100 млн. Как выяснилось, следствие по нему на "финишной прямой".

Пресс-представитель Госполиции Том Садовскис сообщил нам, что по одному из эпизодов дело отправилось на предъявление обвинений, ещё по одному продолжается следствие. По остальным эпизодам следствие было прекращено.

Напомним, в рамках "большого дела Krajbanka" под следствие оказались бывшие должностные лица Latvijas Krajbanka, которым вменили, среди прочего, присвоение в крупных размерах. По мнению следователей, в период с 23 февраля 2011 году по 21 ноября 2011 года банку были причинены убытки на 113 290 375 латов.
На момент начала дела было констатировано, что средства Latvijas Krajbanka не доступны и "застряли" в австрийских VTB Bank и AG Meinl AG, в люксембургском East West United Bank S.A, российских АКБ Сберкред Банк и АКБ Инвестбанк, а также в украинском ПАО Конверсбанк.

В ходе следствия было установлено, что "реализуя преступный умысел, член совета банка В. Антонов с корыстными целями, превысив свои полномочия, присвоил на депозитных счетах корреспондентских банков денежные средства, заложив их как гарантию кредитных договоров третьих лиц". Кроме того, подготовил и заключил фиктивные договоры, на основании которых заложил средства, вложенные на депозитные счета банка, в пользу других кредитных учреждений. Пособниками в этом следствие считает председателя правления банка Ивара Приедитиса, члена правления Мартиньша Заланса, члена правления Светлану Овчинникову и члена правления Дзинтарса Пелцбергса. Как считает полиция, эти люди "организованно и систематически" скрывали информацию от FKTK и нарушали ограничения, наложенные комиссией в отношении объемов средств в корреспондентских банках.

-- 18 мая я получил по этому делу статус подозреваемого, - пояснил на сам Ивар Приедитис. -- В нем из 7 первоначальных эпизодов осталось только 3: люксембургского East West United Bank S.A (кстати, за который меня уже судят), австрийских VTB Bank и AG Meinl AG.

Что это значит, если простым языком? Следствие установило, что вины бывшего руководства банка в уводе многих десятков миллионов (в разных валютах) - нет. Эти деньги зависли в корреспондентских банках по разным причинам. Да, за них нужно побороться, но в гражданском порядке. По-крайней мере в 4 случаях вывода денег злого умысла не обнаружено. А если так, то возникает вопрос: так ли уж серьезно болен был Latvijas Krajbanka, что понадобилось его банкротство?

Подробнее версию Ивара Приедиетиса см. здесь.