Оказывается, груз, который в жалобах потерпевших фигурирует как "таджикский", таковым изначально не являлся. Держателем груза в момент подписания договора и ещё два месяца после сделки было эстонское предприятие с единственным владельцем - гражданином Украины. Только через 2 месяца держателем капитала предприятия стал гражданин Таджикистана, а ещё через несколько месяцев у предприятия возникли претензии по поводу пропажи груза.
По неофициальным данным, в середине ноября судья Рижского окружного суда Ивета Берзиня была задержана на основании показания бывшего прокурора Ирины Богдановой, которая рассказала о событиях годичной давности. Якобы Гулами многократно давал взятки через Богданову, добиваясь положительных для него решений гражданского суда.
Упоминались и конкретные дела: иск SIA Terahouse-Maxcapital против SIA Homeland, требование SIA 966 FREECOM о выдаче исполнительного листа в связи с решением Рижского коммерческого третейского суда от 2 апреля 2013 года в деле Nr.2013/02/02, а также побочная жалоба SIA 966 FREECOM в иске OU Logistic-Ekspress против SIA W.E.S.S.A. [правильное название - W.E.E.S.A.].
Самое громкое из этих дел связано с утверждениями зарегистрированной в Эстонии компании OU Logistic-Ekspress о том, что на территории Латвии пропал груз таджикского хлопка на сумму более 9 млн евро. И что это исчезновение "организовала группа лиц, используя поддельные документы о смене владельцев груза".
По неофициальным данным, речь шла о споре между бизнесменом афганского происхождения Гулами и таджикскими предпринимателями.
Однако по данным Pietiek, первый таджик в предприятии Logistic-Ekspress, которому принадлежал груз хлопка, появился через 2,5 месяца после сделки, во время которой Logistic-Ekspress передал груз другому предприятию - Silver Star International L.L.C.
Согласно эстонскому регистру предприятий, до 11 декабря 2012 года единственным владельцем Logistic-Ekspress был гражданин Украины Андрей Степовой. Именно он 10 октября 2012 года подписал соглашение по поводу спорного груза. И только с 11 декабря 2012 года владельцем предприятия стал гражданин Таджикистана Давлаткхон Азизов.
После заключения сделки в течение более, чем 4 месяцев, ни у кого не было претензий ни к бывшему владельцу Logistic-Ekspress, ни к предприятию W.E.E.S.A., которому принадлежал таможенный склад, на котором находился груз (в то время, когда у него сменился владелец).
Однако, как считает Pietiek, "таджики" сначала попытались получить груз в гражданско-правовом порядке, в конце февраля 2013 года подав иск в Рижский окружной суд против фирмы W.E.E.S.A., единственным членом правления которой является Гулами, а владельцами - Вилис Дзебалис (5%) и оффшорная компания Eurocapital L.L.C. (95%).
Только через год - весной этого года - представители Logistic-Ekspress обратились с заявлением в Госполицию о "пропавшем на территории Латвии грузе хлопка из Таджикистана" и действиях, которые "организовала группа лиц, используя поддельные документы о смене владельцев груза".
Источник: Pietiek.com
Kriminal.lv в Телеграме
