руководитель муниципальной компании с председателем совета директоров агентства подделал документ об оказанных услугах по связям с общественностью, которые в реальности не предоставлялись. Таким образом, фигуранты дела смогли обманным образом получить у Rīgas karte 43 076 евро. Уголовное дело была начато еще 20 сентября 2021 года. Расследуемое преступление произошло в период с 27 июля 2018 года по 30 января 2019 года.
Однако сам Федерс в связи с этим уже сообщал: обвинения необоснованны и он докажет свою невиновность.
"Деньги были отмыты при строительстве дома"
Прокуратура при передаче дела в суд таким образом описала роли экс-членов правления Rīgas karte, а также главы правления пиар-агентства: физическое лицо обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств, а два члена правления дочерней компании рижского самоуправления — в бездействии государственного должностного лица и превышении служебных полномочий.
Согласно материалам следствия, между Rīgas karte и юридическим лицом был заключен ряд договоров на оказание услуг:
* при этом представитель юридического лица представил компании документы, подтверждающие исполнение договоров - хотя знал, что заказанные пиар-услуги фактически не были выполнены, либо были выполнены НЕ в интересах конкретного предприятия;
* в свою очередь член правления Rīgas karte, ответственный за надзор и контроль за исполнением договоров предприятия, не выполнил своих обязанностей и утвердил представленные счета. В результате компания выплатила за НЕ полученную услугу 43 076 евро;
* второму члену правления Rīgas karte было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.
Следствие также констатировало, что обвиняемое физическое лицо использовало полученные от Rīgas karte средства на строительства частного дома. Таким образом были легализованы денежные средства в размере 25 000 евро.
Фирмы, люди и нюансы с налогами
Информация от «Firmas.lv» показывает, что Федерс является единственным владельцем и должностным лицом компаний «Baltic Communications Center», «GF Communications» и «Alfa Investments», а также ему принадлежит 20% акций компании «BB WakePark».
В свою очередь, владельцами бывшего установщика и сервиса рижской системы электронных платежей общественного транспорта SIA "Rīgas karte" являются муниципальное предприятие "Rīgas satiksme" и зарегистрированное во Франции предприятие "Conduent Business Solutions S.A.S.". Туловскис входил в совет директоров компании с 2013 года по март 2020 года.
В прошлом году оборот компании был 8 012 855 евро, а годом ранее - 20 229 205 евро. В прошлом году предприятие работало с убытком в 7 701 661 евро, а годом ранее – с прибылью 4 444 042 евро.
В октябре 2021 года в программе TV3 «Ничего личного» сообщалось, что в Финансовой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в сделках «Rīgas satiksme» по билетной системе. Летом 2021 года СГД арестовала счета «Rīgas karte».
В Финансовой и таможенной полиции СГД возбуждено уголовное дело против шести предприятий за уклонение от уплаты налогов в отношении сделок "Rīgas satiksme" и "Rīgas karte".
Антон Городницкий, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
