История получилась такая: в августе 2018 года в аэропорту "Рига" в ходе проверки пассажиров рейса Москва-Рига и их багажа должностные лица СГД приняли решение более тщательно проверить багаж некоего человека (1985 г. р.), имеющего двойное гражданство Армении и Швеции, который пересекал границу Латвии по "зеленому" коридору, таким образом демонстрируя, что в его багаже нет вещей или наличных денег, которые необходимо декларировать.
Однако в результате проведения более тщательной проверки в багаже пассажира были обнаружены незадекларированные наличные деньги в нескольких валютах на общую сумму 31 251,96 евро - 31 100 евро, 920 шведских крон и 32 000 армянских драмов.
Его уже судили за контрабанду сигарет
Задержанный мужчина не смог предъявить документов, подтверждающих происхождение денежных средств, поэтому, по решению суда, на изъятые деньги был наложен арест. В итоге, 31 июля этого года уголовный процесс был отправлен в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений для начала уголовного преследования, сообщает СГД.
Выяснилось также, что вышеупомянутое лицо ранее в Швеции было приговорено к лишению свободы за нелегальный импорт сигарет, а также подозревалось во ввозе поддельных сигарет в Швецию и несоблюдение бухгалтерских правил, в результате чего бюджету Швеции был нанесен существенный урон.
За 7 месяцев задержано 2 911 370,79 евро
Директор управления налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш заявил, что борьба с нелегальными денежными средствами с начала года является одним из главных приоритетов СГД.
"Нажитые преступным путем средства, которые ввозятся в страну, часто используются, например, для выплат зарплат в конвертах, таким образом, принося негативные последствия для народного хозяйства Латвии. Нашей целью является добиться того, чтобы Латвия не использовалась в качестве места для легализации незаконно нажитых наличных средств", - пояснил Подиньш.
В период с 1 января по 31 июля 2019 года должностные лица СГД, проверяя людей, пересекающих границу, в общей сложности задержали денежные средства в размере 2 911 370,79 евро.
Kriminal.lv в Телеграме
