Кроме того, FKTK проверила также многих клиентов Latvijas pasta banka, упомянутых в докладе Молдавского национального банка, – они совершали сделки с целью получить контроль над упомянутыми в документе финансово-кредитными институтами Молдовы.
Согласно административному договору, который заключили комиссия и банк, последний обязан устранить констатированные недочеты, найденные в системе внутреннего контроля и соблюдении закона о кредитных учреждениях и нормативных актов. Кроме того, Latvijas pasta banka должен дать оценку соответствию системы внутреннего контроля требованиям нормативных актов, обеспечить обучение сотрудников структурных подразделений, участвующих в процессе обслуживания клиентов, а также соответствие занимаемой должности члена правления, отвечающего за предотвращение легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.
Банк был зарегистрирован в сентябре 2008 года. Его акционер – компания Mono, принадлежащая Михаилу Ульману (58,1%), Александру Плоткину (24%) и Кайему Биомину (17,9%). По данным архива агентства LETA, в 2015 году прибыль Latvijas pasta banka составила 4,43 млн евро.
Напомним, в июле прошлого года парламент Молдовы при незначительном перевесе голосов утвердил проевропейское правительство. Смене Кабинета министров предшествовал громкий скандал, когда из местных банков было выведено около миллиарда евро. По одной из версий, деньги могли быть перечислены в оффшорные зоны через три латвийских банка — Aizkraukles banka, Latvijas Pasta banka и Privatbank.
В самом начале 2016 года банковский сектор Латвии стал предметом обсуждения на слушаниях в Конгрессе США. Член Палаты представителей Шейла Джексон Ли заявила, что национальное достояние бывших республик СССР подвергается разграблению. «Свыше миллиарда долларов были украдены из молдавской казны, и большая часть этих денег, по всей видимости, осела в трех латвийских банках — ABLV, Latvijas Pasta Banka и Privatbankа. Эти банки, по всей видимости, являются финансовыми учреждениями, контролируемыми партнерами и друзьями президента Владимира Путина, которые имеют послужной список разграбления национальных бюджетов стран СНГ, — заявила, согласно стенограмме слушаний, Шейла Джексон Ли, демократ от штата Техас. — Я призываю администрацию [США] и Конгресс расследовать, не подвергаются ли расхищению средства национальных банков государств бывшего СССР, и не используются ли они, вольно или невольно, во благо террористических организаций».
Источник - LSM.lv
Kriminal.lv в Телеграме
