8 Июля 2026 15:05
Новости
  9:21    21.1.2021

Отмывы: чаще всего штрафуют налоговых консультантов и внештатных бухгалтеров (1)

Отмывы: чаще всего штрафуют налоговых консультантов и внештатных бухгалтеров <span class="comment-count">(1)</span>
В 2020 году за нарушение требований закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и закона о международных и национальных санкциях Латвии чаще всего наказание несли налоговые консультанты и внештатные бухгалтеры, свидетельствует статистика управления Службы госдоходов (СГД) по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств.
Штрафы за нарушения этих законов составили 215 480 евро, они были применены к 238 налоговым консультантам и внештатным бухгалтерам. Годом ранее 234 налоговых консультанта и внештатных бухгалтера были оштрафованы в общей сложности на 312 015 евро.

В прошлом году на общую сумму 64 300 евро были оштрафованы 45 поставщиков юридических услуг. Годом ранее 55 поставщиков юридических услуг были оштрафованы на 86 500 евро. 

В связи со сделками по купле-продаже предприятий штрафы на сумму 27 500 евро были применены в 17 случаях. Годом ранее штрафы на сумму 53 800 евро были применены в 37 случаях.

В прошлом году продавцы транспортных средств в 11 случаях были оштрафованы на сумму 16 700 евро, а годом ранее в девяти случаях были применены штрафы в размере 31 500 евро.

В прошлом году агенты по недвижимости и посредники были оштрафованы в 16 случаях на общую сумму 16 500 евро, тогда как годом ранее в 13 случаях были применены штрафы на сумму 23 500 евро.

В свою очередь поставщики услуг кредитования в 12 случаях были оштрафованы на общую сумму 12 100 евро, а годом ранее были оштрафованы семь поставщиков кредитных услуг на сумму 14 800 евро.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Станистлав 23 Января 2021 23:54

    Не вижу вообще никаких проблем, нафига тут вообще оправдываться, кто хотел перешли в другие юрисдикции для оказания услуг. Без всяких анкет и приложений. Мы ушли еще в 2019 году. До проверок не дошло. Знакомый получил осенью приглашение на проверку за 2016-2017 год, бухгалтер в шоке, заказали услуги у спеца по подготовке документов. В итоге все прошло хорошо и потратили 1,5 т евро. Сказал, ну его в ж0пу такая головомойка и открыли фирму в другой стране.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В Латвии закрыли «приют» с порнографическим уклоном: 4 задержанных (дополнено)

    Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
  • Трансфер нелегалов из Латвии: еще 54 азиата задержаны поляками; 7 литовцами (10)

    Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
  • Заработали €750 000 на сказках: в Ирландии осудили торговцев латвийскими "рабами" (2)

    Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
  • "Объясните почему": ВС отменил условный приговор за оптовую торговлю MDMA (3)

    Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии