18 Мая 2024 11:46
Новости
  0:46    28.5.2012

Отмыв: в схеме на 6 млн обнаружены фирма Dīlers и экс-советник Репше

Отмыв: в схеме на 6 млн обнаружены фирма Dīlers и экс-советник Репше
Финансовая полиция раскрыла группировку из 12 человек, в результате махинаций которой госбюджет лишился 6 млн латов. В мошеннической схеме замешано предприятие по металлообработке Dīlers, и бывший инспектор отдела безопасности Финансовой полиции, экс-советник министра обороны Эйнара Репше Элгар Пукитис.

Dīlers является четвертым по величине предприятием в своей отрасли, и изготавливает алюминиевые сплавы, сообщает программа телеканала TV3 Nekā personīga. Завод принадлежит Петру Черекову и братьям Денису и Сергею Зайцевым. В прошлом году оборот компании стремительно вырос, превысив 23 млн латов. Для обеспечения деятельности использовались и деньги Еврофондов.

Начальник Финасовой полиции Каспар Чернецкис рассказал, что центральный офис компании был похож на крепость: каменные стены, видеонаблюдение, решетки. Во время обыска сотрудники выбрасывали через окна компьютеры, пытались уничтожить документы и электронные файлы.

В общей сложности было задержано 12 человек, но через два дня десятерых отпустили. На данный момент под арестом находятся Денис Зайцев и Петр Череков, которых считают организаторами и создателями схемы. Они свою вину отрицают.

Финансовая полиция считает, что большая часть оборота фиктивна и создана, чтобы обеспечить легализацию преступно нажитых средств. То есть: в Dīlers оформляли несуществующие сделки, в которых  были задействованы 25 предприятий, 16 из которых были фиктивными. В правлении предприятий состояли либо иностранцы, либо бездомные. Латвийские предприятия перечисляли деньги в литовские и чешские банки, где их снимали наличными и привозили назад в Ригу.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Убийство в подземном переходе у Origo: подозреваемый задержан (1)

    Госполиция сообщает, что в ночь с 4 на 5 мая в подземноv переходе возле торгового центра Origo произошло убийство.
  • Под суд идут 12 наркоторговцев: продали "наркотик для слонов" (дополнено)

    Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
  • "Покупайте новую криптовалюту": инвесторов "кинули" на 6 миллионов

    Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии