Dīlers является четвертым по величине предприятием в своей отрасли, и изготавливает алюминиевые сплавы, сообщает программа телеканала TV3 Nekā personīga. Завод принадлежит Петру Черекову и братьям Денису и Сергею Зайцевым. В прошлом году оборот компании стремительно вырос, превысив 23 млн латов. Для обеспечения деятельности использовались и деньги Еврофондов.
Начальник Финасовой полиции Каспар Чернецкис рассказал, что центральный офис компании был похож на крепость: каменные стены, видеонаблюдение, решетки. Во время обыска сотрудники выбрасывали через окна компьютеры, пытались уничтожить документы и электронные файлы.
В общей сложности было задержано 12 человек, но через два дня десятерых отпустили. На данный момент под арестом находятся Денис Зайцев и Петр Череков, которых считают организаторами и создателями схемы. Они свою вину отрицают.
Финансовая полиция считает, что большая часть оборота фиктивна и создана, чтобы обеспечить легализацию преступно нажитых средств. То есть: в Dīlers оформляли несуществующие сделки, в которых были задействованы 25 предприятий, 16 из которых были фиктивными. В правлении предприятий состояли либо иностранцы, либо бездомные. Латвийские предприятия перечисляли деньги в литовские и чешские банки, где их снимали наличными и привозили назад в Ригу.
Kriminal.lv в Телеграме