Передача Nekā Personīga напоминает: согласно выводам международного журналистского расследования, через латвийские банки протекают «грязные» миллионы, в том числе о переплаченные миллионы по украинским госзакупкам и кровавые доллары мексиканских наркокартелей.
Ключевые фигуры в схемах – латвийцы Эрик Ванагелис и Станислав Горин. Оба считаются в России влиятельными банкирами. Однако, как выяснилось, они продали свои подписи для регистрации фирм. Таким образом Ванагелис стал директором как минимум 300 новозеландских фирм, а также более десятка английских и панамских компаний.
Оружейные скандалы
Особенно эффективно у офшорок сложилось сотрудничество с Украиной. Так, расследователи считают, что директора офшоров из Латвии организовали контрабанду гранатометов и танков в Сомали. Речь идет о похищении зафрахтованного Украиной судна Faina сомалийскими пиратами.
Несколько лет назад многие сочувствовали латвийскому моряку, который с командой оказался в плену пиратов. Однако, как выяснилось, судно, которое вышло из Одессы на самом деле принадлежало некой латвийской офшорке. Оно везло внушительный груз оружия. На борту были гранатометы и танки. Путь шел в Судан, куда запрещено поставлять оружие, однако в документах значилась Кения.
Кокаиновые дорожки
Далее, журналисты вышли и на наркобаронов Мексики. Год назад в Майями суровое наказание получил один из крупнейших американских банков Wachovia. Банк заплатил 160 миллионов долларов за то, что скрывал деньги мексиканских наркобаронов – 378 миллиардов долларов.
Во время скандала прозвучали названия четырех фирм, зарегистрированных в Новой Зеландии. У всех этих офшоров были счета латвийском банке.
По данным журналистом, через фирмы Keronol, Melide, Dorio и Tormex из Baltic International Bank назад в банк Wachovia в Лондоне ушли как минимум 40 миллионов долларов – деньги наркокартеля. На эти деньги были куплены самолеты для перевозки кокаина.
«Белый список» и его штрафники
Общий вывод передача делает такой: после обнародования международного журналистского расследования, согласно которому латвийские банки часто используются для отмыва денег, из европейского «белого списка» исключили Россию и Новую Зеландию.
В этот список входят страны, чья банковская система достаточно прозрачна и дает возможность отследить, не используются ли средства на финансирование преступлений.
Сейчас бизнесменам из этих стран придется столкнуться с некоторыми трудностями, если они захотят работать с банками ЕС, в том числе и Латвии. Если сделки российских или новозеландских клиентов банк сочтет подозрительными, он сможет их проверить. В то время как до этого было достаточно положиться на подтверждение российского или новозеландского банка о том, что сделка прозрачна.
Kriminal.lv в Телеграме