В рамках уголовного процесса одновременно прошло 38 обысков в Латвии, Литве и Эстонии. По факту деятельности этой группы было начато 3 уголовных процесса.
Как выявили следователи, организаторы группы создавали цепочки фиктивных предприятий, чтобы уклоняться от налогов и легализовать полученные средства. В схему входило не менее 30 фирм, которые занимались торговлей авто и драгоценных металлов.
При обысках было изъято 5965 евро, незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны, а также инвестиционное золото и серебро, стоимость которого сейчас достигает 70 000 евро.Подозреваемыми в рамках процесс признано 14 человек, из них трое (все жители Латвии) находятся под стражей, остальные 11 — пока на свободе. У арестованной троицы богатое уголовное прошлое. Так. один из них в 2011 года был признан виновным в тяжком уголовном преступлении.
Kriminal.lv в Телеграме
