Отмыв торговца продуктами: насчитали ущерб для бюджета 145 000 евро
Служба госдоходов (СГД) передала в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы дела, по которому четверо латвийцев подозреваются в том, что в 2018-2019 годах они в огранизованной группе скрывали незаконно нажитые средства. Сумма неуплаченных налогом составляет 145 тысяч евро.
Клиенты подпольной бухгалтерии в своих отчетностях указывали фиктивные сделки, таким образом избегая необходимости уплачивать налог на добавленную стоимость. Затем происходили перечисления за фактически не произведенные сделки, создавалась видимость взаиморасчета. Преступная схема использовалась в оптовой торговле продуктами питания.
В Латвии полиция и пограничники ликвидировали крупное подпольное табачное производство. Арестованы 32 человека и изъято около 300 миллионов нелегальных сигарет, - комментирует операцию Европол.
5 декабря 2024 года прокуратура сообщает, что подала апелляционный протест на решение Рижского городского суда по так называемому уголовному делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
Они работали на телефонных мошенников и собирались заполучить деньги 94-летней старушки... Госполиция Латвии предупреждает: "денежных мулов" сейчас задерживают практически каждую неделю. Между тем сами мошенники активизировались. За десять месяцев этого года они уже сумели выманить у клиентов 4 крупнейших банков 13,7 млн евро. За весь прошлый год было похищено 12,662 млн…
Следствие раскрыло масштабную схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в которой использовались популярные товары электроники. Предполагаемый ущерб - 297 млн. евро.
Рижский окружной суд в четверг, 30 января, оставил в силе обвинительный приговор в отношении основателя сайта Imhoclub.lv, публициста, в прошлом главный редактора нескольких крупных латвийских изданий Юрия Алексеева, который был осужден за незаконное хранение боеприпасов.
Бдительность необходима и в городе, обращает внимание группа Sadursme в Facebook и делится видео очевидца. На набережной 11 ноября были замечены лисы. Причем, через мгновение после съемки одного из лисят чуть задавили дважды.
Kriminal.lv в Телеграме
