По мнению СГД, они входили в обширную группировку, которая занималась выманиванием НДС. Члены группы фигурируют в 5 уголовных процессах по похожим делам.
24 января сотрудники Финансовой полиции начали уголовный процесс об уводе почти полмиллиона латов. В рамках процесса прошло 24 обыска в Риге и Лиепае. Было задержано 12 человек. Девятерых из них суд отправил под стражу. Ещё трое получили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Три человека ушли в бега и объявлены в розыск.
Во время обыска у членов группы изымали доказательства: накладные, банковские калькуляторы кодов, компьютеры и т.д.
Следователи считают, что группой управляли 4 человека, ещё 15 человек — это пособники. В схеме участвовали 23 юридических лица и 19 физических из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Среди них — и фиктивный фирмы. Официальные сферы деятельности фирм, участвовавших в схеме — торговля машинами, текстильными изделиями и минеральными удобрениями.
Если вы выдели людей, изображенных на фотографии в последнее время, Финансовая полиция просит дать об этом знать по телефонам: 26128674 и 26139618.
Для справки
Андрей Подрядчиков владеет половиной компании RABUŠKO, владелец второй половины — Арсен Вовк. В прошлом году эта фирма стала абсолютным лидером среди должников Лиепаи по налогам: её задолженность превышала 1,1 миллиона латов. Вошла фирма и в число 100 самых больших должников по налоговым платежам в стране.
Андрей Подрядчиков является должностным лицом 9 фирм. Помимо вышеупомянутой RABUŠKO это: PARKA MĀJAS, SILEKS, ECO SKY, VECĀ OSTMALA 51, LĪVAS VĀRTI, VĒTRA L, BATLER и ROJA FISH PRODUCTS.
Его доли в компаниях: VALDEMĀRA MĀJA (33.33%), VĒTRA L (50.00%), RABUŠKO (50.00%), BATLER SIA (50.00%), LĪVAS VĀRTI SIA (100.00%), VECĀ OSTMALA 51 (50.00%), BALTIC FISH PRODUCTS (25.00%), SILEKS (50.00%), ECO SKY SIA (51.00%).
Kriminal.lv в Телеграме
