Как пишет Scotland Herald, обвиняемый воспользовался недостатками банковской системы и попытался расплатиться недействительными чеками. Таким образом из филиала банка в Сент Хеленсе ему удалось путем мошенничества получить 20,220 млн фунтов.
15 миллионов ему удалось перечислить далее. Из них 13,5 он перевел на счет одного из латвийских банков. Далее деньги должны были направиться в Дубаи. Однако в Латвии сочли перевод подозрительным и остановили схему по отмыву.
События разворачивались с 1 аперял по 31 июля 2004 года.
Подсудимому Куреши на текущей неделе были зачитаны обвинения, следующее заседание назначено на 17 марта.
Kriminal.lv в Телеграме
