В конце декабря Финансовая полиция СГД провела 16 обысков по месту жительства подозреваемых, в их автомашинах и офисах в Риге и Айзкраукле.
Эта группировка с января 2010 по ноябрь 2011 года увела от уплаты налогов почти миллион латов. Преступники использовали данные, документы и банковские счета как реальных, так и фиктивных предприятий.
Уголовный процесс был начат 5 декабря, обыски произведены 20 декабря. В группировке действовали семь лиц, из них двое — организаторы. Еще ряд лиц привлекались в качестве посредников между группировкой и предприятиями, использующими ее услуги. Среди клиентов «прачечной» — предприятия в сфере строительства, полиграфии, скупки металлолома и др.
СГД попросила заморозить 17 счетов в латвийских и 10 — в польских кредитно-финансовых учреждениях. Были задержаны три человека, в том числе оба организатора. Все трое сейчас на свободе.
Kriminal.lv в Телеграме
