28 Марта 2024 13:22
Новости
  11:59    6.11.2011

Отмыв через судоходство: накрыли «прачечную» на 5 млн латов

Сотрудники Финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) на минувшей неделе пресекли деятельность преступной группировки, которая через офшорные счета и технологии виртуализации (cloud computing) занималась отмывом — то есть «легализовывала преступно нажитые средства» и уклонялась от уплаты налогов. Сумма отмыва — 5,85 миллиона латов.

Отдел общественных отношений СГД сообщает: 1 ноября было проведено 12 обысков в Риге и Вентспилсе.

Для сокрытия и легализации реальных доходов латвийских, литовских, эстонских и российских фирм группировка организовала схемы с использованием офшорных компанией. Упомянутые фирмы занимались агентированием судов.

Правоохранительным органам удалось обнаружить сервер злоумышленников и получить с него важную для расследования информацию.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии