30 Октября 2025 02:38
Новости
  11:59    6.11.2011

Отмыв через судоходство: накрыли «прачечную» на 5 млн латов

Отмыв через судоходство: накрыли «прачечную» на 5 млн латов
пресс-фото
Сотрудники Финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) на минувшей неделе пресекли деятельность преступной группировки, которая через офшорные счета и технологии виртуализации (cloud computing) занималась отмывом — то есть «легализовывала преступно нажитые средства» и уклонялась от уплаты налогов. Сумма отмыва — 5,85 миллиона латов.

Отдел общественных отношений СГД сообщает: 1 ноября было проведено 12 обысков в Риге и Вентспилсе.

Для сокрытия и легализации реальных доходов латвийских, литовских, эстонских и российских фирм группировка организовала схемы с использованием офшорных компанией. Упомянутые фирмы занимались агентированием судов.

Правоохранительным органам удалось обнаружить сервер злоумышленников и получить с него важную для расследования информацию.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Версии: кого задержали в рамках операции SIMcartel <span class="comment-count">(1)</span>

    Версии: кого задержали в рамках операции SIMcartel (1)
    Выманено около 5 миллионов евро, организована контрабанда мигрантов и распространялась детская порнография. В результате международного расследования был обнаружен интернет-сервис, который позволял преступникам, сохраняя анонимность, совершать многочисленные преступления. Услугу предоставляла компания в Латвии, в помещениях которой в начале октября правоохранительные органы провели обыск. Ее название полиция не раскрыла. По сведениям передачи…
  • 4 латвийцев обвиняют в поджогах в интересах России <span class="comment-count">(4)</span>

    4 латвийцев обвиняют в поджогах в интересах России (4)
    17 октября Служба государственной безопасности (СГБ) сообщает, что обратилась в прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело в отношении 4 лиц за злонамеренные действия в отношении критически важных инфраструктурных объектов и других объектов на территории Латвии  по поручению российских спецслужб.
  • Розыск: ищут за совершение тяжкого преступления

    Розыск: ищут за совершение тяжкого преступления
    Сотрудники Рижского восточного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции за совершение тяжкого преступления разыскивают изображенного на фото мужчину.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.