Отмыв через судоходство: накрыли «прачечную» на 5 млн латов

пресс-фото

Сотрудники Финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) на минувшей неделе пресекли деятельность преступной группировки, которая через офшорные счета и технологии виртуализации (cloud computing) занималась отмывом — то есть «легализовывала преступно нажитые средства» и уклонялась от уплаты налогов. Сумма отмыва — 5,85 миллиона латов.

Отдел общественных отношений СГД сообщает: 1 ноября было проведено 12 обысков в Риге и Вентспилсе.

Для сокрытия и легализации реальных доходов латвийских, литовских, эстонских и российских фирм группировка организовала схемы с использованием офшорных компанией. Упомянутые фирмы занимались агентированием судов.

Правоохранительным органам удалось обнаружить сервер злоумышленников и получить с него важную для расследования информацию.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о "преступно нажитых" €28 млн в ABLV Bank: как отменили конфискацию

В Верховном суде (Сенате) постановили отменить решение о конфискации активов компании «KASPIANLAB LP» - более 28 миллионов евро, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке «ABLV Bank» и отправить дело на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд из-за нарушения права на справедливый суд.
Подделка паспортов - от $300 до $1500: Германия выдала организатора

Уроженец Днепропетровщины создал преступную организацию, привлек девять участников, распределил роли и контролировал полный цикл – от изготовления до сбыта и доставки документов, - сообщает Генеральная прокуратура Украины. В частности, торговали и "латвийскими" паспортами.
Госконтроль: рижане переплатили за тепло €8 млн; Регулятор не обеспечил их защиту (дополнено) (3)

Госконтроль Латвии в ходе ревизии выяснил: пока город закупает дорогое тепло у частных котельных, огромные объемы дешевой энергии от государственных ТЭЦ буквально выбрасываются в атмосферу. Из-за этого рижане переплатили почти 8 миллионов евро за отопление в сезоне 2024–2025 годов.
Ловушка на Getapro: как «надежный ремонтник» обманул рижан на 70 000 евро

Прокуратура Рижского восточного округа передала в суд уголовное дело против мужчины, который подозревается в серии крупных мошенничеств под видом оказания услуг по ремонту и помощи в покупке недвижимости. Своих жертв «мастер» находил на различных мероприятиях и в социальных сетях. Кроме того, он активно предлагал свои услуги на популярном специализированном портале объявлений…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Контрабанда мазута из Латвии: в Польше изъяли 31 000 литров топлива (фото)

Сотрудники Таможенно-налоговой службы Подляского воеводства конфисковали более 31 000 литров мазута, перевозимого под видом других товаров. Вместо указанных в документах смазочных масел в цистерне грузовика находился мазут.
Отметились в магазинах: теперь полиция ищет этих людей (фото)

Сотрудники государственной полиции в Лиепае приглашают посмотреть на этих людей на фотографиях.
В Латвии по делу Эпштейна выявили одну пострадавшую: вербовщик - иностранец

В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новейшими материалами по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за преступления в сфере секс-индустрии, Госполиция Латвии установила одну пострадавшую женщину — гражданку Латвии. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на интерьвью начальника Госполиции Арманда Рукса передаче «900 секунд» (TV3).