7 Июля 2025 05:25
Новости
  9:59    27.11.2019

Обыски в частной клинике: группировка "отмыла" 480 000 евро

Обыски в частной клинике: группировка "отмыла" 480 000 евро
Службы госдоходов сообщает: приостановлена деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией средств, нажитых преступным путем. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государства, составляет более 480 000 евро.
Уголовный процесс по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания средств в крупных размерах по этому делу был начат в августе 2019 года. В октябре были проведены обыски, в ходе которых установили, что в период с января 2015 по октябрь 2019 года предприятия, работающие в сфере медицины, возможно, получали доходы, не указанные в бухгалтерии, и не платили с них налоги. Затем эти средства, возможно, легализовали. У следствия есть основания полагать, что эти средства шли на выплату зарплат в конвертах. 

В рамках начатого уголовного процесса были проведены обыски в частной клинике, в которой фактически работало несколько фирм. Обыски провели также по месту жительства и в автомобилях подозреваемых в Риге и Рижском регионе.

Следователи изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, компьютеры и мобильные телефоны, а также другие документы. Наложен арест на два транспортных средства и объекты недвижимости на общую сумму 215 000 евро. Следствие продолжается.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Фирма ViziaFinance оштрафована на 295 000: как клиентам снизить платежи по кредитам

    Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) наказал фирму "быстрых кредитов" SIA "ViziaFinance" штрафом в 295 000 евро - за недостаточную оценку платежеспособности потребителей и недобросовестную коммерческую практику. Фирма, нарушая Закон о защите прав потребителей (далее Закон), недостаточно оценивала платежеспособность заемщиков, - считают в ЦЗПП. Что, как известно, чревато "кредитным рабством"…
  • Погоня в Золитуде: захлопнул авто и побежал (дополнено, видео)

    Во вторник, 1 июля, в окрестностях Золитуде внимание рижских муниципальных полицейских привлек некий автомобиль Volvo с эстонскими номерами.
  • Накрыли группу перевозчиков нелегалов: везли в тайниках

    Европол оказал поддержку французской национальной полиции (Police Nationale/OLTIM Perpignan) и испанской национальной полиции (Policía Nacional/UCRIF Central) в ликвидации организованной преступной сети, занимавшейся контрабандой мигрантов алжирского и марокканского происхождения из Испании во Францию, а также в обратном направлении, из Соединенного Королевства в Испанию, сообщает europol.europa.eu.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии