Это один из уголовных процессов, который Финансовая полиция выделила из объемного дела об отмыве 3,3 млн латов.
Само преступление датируется 2008 годом. Выявлено оно было в декабре того года. В феврале 2009-го после обысков в Риге, Валмиере, Цесисе и Лимбажи деятельность «прачечной» была остановлена. За 2008 год группа отмыла 3,3 млн латов.
Всего в схеме было 9 участников, непосредственно мывом занимались 7 буферных предприятий, а также 12 фиктивных фирм, чьи руководители согласились за определенную плату подтверждать истинность сделок. Руководителями буферных предприятий стали родственники организаторов схемы и ближайшие друзья семьи. Все это существенно осложнило поиск доказательств.
В итоге процесс был разделен на 13 частей. По двум из них уже имеются приговоры: обвиняемые получили по 5 лет условно. Четыре процесса еще расследуются. Всего под судом находится 30 человек.
Kriminal.lv в Телеграме
