При этом ущерб, нанесенный госбюджету, составил по крайней мере 5,59 млн. латов.
Как сообщалось, 16 июля Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) задержало в Риге и Рижском районе членов крупной группировки по отмыванию денег, которой в 2008 и начале 2009 года удалось легализовать несколько десятков миллионов латов.
Как отметили в отделе СГД по связям, это самая крупная схема отмывания денег, раскрытая налоговой службой.
Работу схемы обеспечивали связанные между собой преступные группировки, которые в целом насчитывали 25 человек.
Задержание было произведено вместе с антитеррористическим подразделением «Омега» в рамках уголовного процесса, начатого 4 июня по ч. 3 ст. 218 Уголовного закона об уклонении от налогообложения, сокрытии налогооблагаемых сделок и доходов, а также по ч. 3 ст. 195 — о легализации незаконно нажитых средств в крупном размере или в составе организованной группы.
В рамках указанной операции 16 и 17 июня было произведено 39 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства — 236 печатей предприятий, калькуляторы банковских кодов, документы, оружие и боеприпасы. Было идентифицировано 57 так называемых буферных фирм, на счетах которых приостановлены банковские операции.
Kriminal.lv в Телеграме
