Накрыли «прачечную», отмывшую 1,15 млн латов (4)

Накрыли «прачечную», отмывшую 1,15 млн латов <span class="comment-count">(4)</span>

Сегодня сотрудники СГД прервали деятельность группировки, занимавшейся легализацией незаконно нажитых средств. По подсчетам Финансовой полиции, убытки государства от деятельности этой группы составляют 1,15 млн латов.

По данным полицейских, эта группа действовала с января по октябрь 2009 года. В организацию входило 30 предприятий. Цель работы — уклонение от уплаты НДС. Они успели провести множество сделок на общую сумму 5,5 млн латов. В схеме участвовали и предприятия за границей: в России, Эстонии, Польше и Литве.

Сегодня финансовые полицейские провели обыски в домах 5 человек. Также подверглись обыску 6 офисов и 4 автомобиля. Во время обыска были изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, записные книжки, а также наличность в размере 71 150 латов.

Начат уголовный процесс.

Оставить комментарий

V teme 3 Февраля 2010 21:22
Да есть законодательные способы как исключить возможность мыва ПВнки абсолютно и без особых сложностей.Но для этого нужна законодательная воля,надо подкорректировать систему его администрирования.Равно как и способы борьбы с уклонистами от платежа подоходного налога в том числе и у физ.лиц тоже существуют и в принципе известны.Но видимо в стране это "кому-то" не надо.Лет десять назад мы в универе обсуждали с преподователем,звали его Гунар Янович (фамилию называть не буду кому надо догадаются кто это и на какой он сейчас должности),так вот обсуждали как раз эту тему в контексте мирового опыта законотворчества и препод оказался прав сказав что ему почему то кажется что ничего из этих законов не примут ближайшие лет десять точно.
V teme 3 Февраля 2010 21:26
Блинн,даже не десять лет назад ,это был 94 год.Какой я старый оказыватся:(
Вобля 4 Февраля 2010 11:40
а а все удивлялся... чо из кампутера песок высыпаецца...
бошка 4 Февраля 2010 12:27
да в теме старый пердун видно вообще очень очень старый....так как мне манитор уже целый пляж насыпал...вот лежу загоряю нах))))))

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Пьяная без прав ездила по городу с тремя детьми

В ночь на вторник под Балви задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находились трое детей, сообщает Госполиция.
Жуть! "Проверьте могилы близких!" (1)

В последние месяцы в Рижском крае орудуют кладбищенские воры, - сообщает самоуправление Олайнского края.
"Черный список"-2024 защитников потребителей: новые фигуранты

В списке недобросовестных продавцов латвийского Центра защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) в уходящем 2024 году году появилось еще около 20-ти новых фигурантов. Они брали деньги - за бытовую технику, ремонты жилья, концерты, одежду, но покупатели так и не дождались товаров или возврата средств.