В ходе обысков ФП изъяла около 50 000 евро наличностью. Решением суда Курземского района Риги один из возможных организаторов «прачечной» отправлен под арест.

Как отмечают в пресс-центре СГД, во время обыска один из подозреваемых попытался сбежать вместе с деньгами, а второй едва не съел вещественные доказательства.

По данным следователей,  преступная группировка действовала в период с января 2012 года по февраль 2013 года. Махинаторы реализовали  схемы, благодаря которым ряд предприятий уходят от уплаты налогов, а затем «отмывали» деньги.

В СГД пояснили, что группировка действовала в сфере оптовой торговли овощами и фруктами, а также в строительстве и торговле хозяйственными товарами. В общей сложности подозреваемым удалось «отмыть» 1 923 132 лата.

В состав группы входили семь человек: три организатора и четыре исполнителя. Среди организаторов — женщины 1960 и 1970 г.р., привыкшие к роскоши. В СГД сообщили, что в их распоряжении находились автомобили класса люкс, дорогие мобильные телефоны и вещи всемирно известных брендов. Их образ жизни явно не соответствовал официальным доходам.

Следствие установило, что преступная группировка организовала сеть фиктивных предприятий с целью уклоняться от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Средства от фиктивных сделок переводились на счета вовлеченных в схему предприятий, причем, не только на территории Латвии и Литвы, но даже Чехии, Австрии ОАЭ и Вьетнама. После этого деньги снимались в банкоматах и передавались «клиентам» преступной схемы.

В рамках начатого уголовного процесса 12 марта Финполиция провела 37 обысков, в том числе, по 12 юридическим адресам, в 14 квартирах и 11 автомобилях. Помимо наличности ФП изъяла бухгалтерские документы, печати, банковские карты, компьютеры, мобильные телефона и многое другое.

В ходе обысков сотрудникам Финполиции было оказано сопротивление, один из подозреваемых попытался сбежать с деньгами, а другой едва не съел вещдоки. Во время обыска работники ФП нашли тайник, обустроенный в потолке, где преступники прятали важные документы.

Следствие продолжается.