Как отмечают в пресс-службе СГД, одна организованная группа занималась ввозом бытовой техники из Польши, уклоняясь от уплаты НДС в крупных размерах и используя мошеннические схемы с фиктивными предприятиями.
Вторая группировка, используя связанные между собой литовские предприятия, также занималась ввозом электротехники из Польши и дальнейшей ее перепродажей связанным между собой предприятиям и фирмам в Латвии. В результате их деятельности снижалась стоимость товара и реализовывалась "карусельная схема": товар возвращался обратно в Литву, и предприятия избегали уплаты НДС. Клиенты этой схемы в своих отчетах указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными фирмами.
По заключению следователей, в схему были вовлечены 8 реальных предприятий и 40 фирм с признаками фиктивности. В рамках уголовного процесса в конце 2016 года было проведено 46 обысков в разных городах и районах Латвии.
Финполиция проверяла дома, квартиры, бюро, офисы и автомобили подозреваемых. В ходе обысков изъяты документы, компьютеры, телефоны, калькуляторы кодов. Причем многие подозреваемые пытались уничтожить документацию и прочие вещественные доказательства противозаконной деятельности.
Kriminal.lv в Телеграме
