За сделками Гаргазевичи в последние 4 года скрупулезно следит Бюро внутренней безопасности СГД, сообщает ведомство. Начальник бюро Наталия Долгова поясняет: на деле владелица ценных бумаг вложила в их покупку меньшую сумму, но их номинал выше.
«В действительности ценность этих вложений — 4000, а номинальная стоимость, которую указывают эти инвестиционные компании, превышает миллион. В действительности этих денег нет, а 4000 она могла со своей зарплаты и своих доходов вкладывать в фонды и инвест-компании».
Гаргазевича купила акции краудфандинговой компании, собирающей средства на разработку новой транспортной системы. Однако это предприятие больше напоминает финансовую пирамиду, так что оно не получило лицензию ни Латвии, ни других стран ЕС на управление вложениями. Комиссия по рынку финансов и капитала ранее также публиковала предостережение для жителей Латвии, призывая их не инвестировать деньги в этот фонд.
«Абсолютно никаких доходов [от этих ценных бумаг] не получено — каждый год сотрудница проверяется, каждый год она дает разъяснения управлению налогового контроля. Проводится анализ ее доходов, расходов, и никаких нарушений не констатировано. И управление внутренней безопасности проверило эту сотрудницу на предмет коррупционных рисков — коррупционные риски также не констатированы», — говорит Долгова.
Службу госдоходов внимательно следит за изменением материального положения сотрудников. В прошлом году Бюро внутреннего контроля проверило 177 сомнительных декларации сотрудников налоговой службы, в 20 случаях документы были пересланы в управление налогового контроля для дальнейшей проверки. Небольшие нарушения были выявлены в 10 случаях. Значительных нарушений не выявлено.
Источник - rus.lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме
