Подробности сообщаются такие: 12 октября 2023 года, в Патерниекский пункт таможенного контроля со стороны Белоруссии въехало транспортное средство, которым управлял некий гражданин Молдавии. Таможенники спросили водителя: везет ли он декларируемые товары или наличные на сумму более 10 000 евро. Ответ был отрицательным, однако реакция служебной собаки во время проверки свидетельствовала об обратном.
Проведя углубленную проверку, таможенники обнаружили, что между передними сиденьями микроавтобуса и под холодильником было спрятано большое количество купюр — доллары США, евро и российские рубли. Молдаванин пытался перевезти через границу наличные на общую сумму 37 286 евро.
12 октября был начат уголовный процесс по части 2.1 статьи 195.2 Уголовного закона о недекларировании наличных денег в крупном размере; 13 октября 2023 года уголовный процесс был передан в прокуратуру для начала уголовного преследования.
В этом году изъято больше миллиона
За девять месяцев этого года должностные лица таможенного управления СГД выявили на государственной границе 66 случаев недекларирования наличных денег, на общую сумма свыше 1,27 млн евро.
За недекларирование наличных на сумму, менее 50 минималок, предусмотрена административная ответственность (в 2023 году — 31 000 евро). За это наказывают штрафом в размере до двадцати процентов от суммы, которую человек был обязан задекларировать.
За недекларирование наличных денег в крупных размерах — начиная с 50 минималок — предусмотрена уголовная ответственность. Согласно части 2.1 195.2 статьи Уголовного закона за это грозит наказание на срок до трех лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или штраф. Если в группе, то грозит лишением свободы на срок до четырех лет.
Kriminal.lv в Телеграме
