По данным финансовых полицейских, в преступную схему были вовлечены несколько должностных лиц предприятий, связанных с опотовой торговлей топливом. Топливо ввозилось на территорию Латвии без уплаты НДС, а в документах отражались фиктивные сделки. В результате, НДС, который водители платили на заправках, шел не в госказну, а в руки организаторов схемы.
Уголовные процессы по этим фактам были начаты Фиансовой полицией 3, 22 и 23 апреля.
В рамках следствия сотрудники СГД провели более 40 обысков в Риге, Огре, Елгаве, Лиепае и Добеле. Проверялись офисы участников схем, их жильё, автомобили, а также предприятия.
В ходе обысков изъята была бухгалтерская документация, компьютеры и многое другое. Кроме того, заморожены 12 счетов в латвийских кредитных учреждениях.
Всего по делу проходят 14 человек, включая четверых организаторов. Статус подозреваемых присвоен десяти.
В деле фигурируют более 90 юридических лиц, 26 из которых — реальные предприятия, а еще 70 — фиктивные.
Kriminal.lv в Телеграме
