Мошенничество с НДС на 124 000 евро: под судом владелец двух предприятий-перевозчиков (2)

Мошенничество с НДС на 124 000 евро: под судом владелец двух предприятий-перевозчиков <span class="comment-count">(2)</span>

В деле о фиктивных сделках на 124 000 евро обвиняется владелец двух предприятий-перевозчиков Марис Гериньш.

Его обвиняют в махинациях с НДС. Бауский суд уже назначил рассмотрение процесса на 14 декабря.

Гериньш владеет двумя предприятиями пассажирских перевозок - SIA "G Bus" и SIA "MG Bus". Однако по поводу G Bus начат процесс неплатежеспособности. Администратором назначена Карина Джериня.

Гериньша обвиняют в получении 124 000 с помощью необоснованной декларации переплаты НДС. Речь идет о событиях 2013-2014 годов. Кроме того, по версии обвинения, бизнесмен пытался провернуть ещё одно мошенничество с СГД на 69 930 евро. Однако из-за разных обстоятельств, ему не удалось его завершить. Кроме того, как считает прокурор, подсудимый занимался легализацией средств в крупных размерах.

Что еще существенно: под судом по этому делу могло находиться трое человек. Однако следствие пришло к выводу, что двое – родственники основного обвиняемого – не знали, что участвуют в чем-то незаконном.

Источник - "Сегодня"

Оставить комментарий

SIA RETREKS, SIA EURO-AUTO 28 Августа 2017 11:25
Смешно: из-за 124000€ и столько шуму. Почему СГД умалчивает о 1500 000 €, которые не уплачены в бюджет автодиллером RENO, sia "EURO-AUTO". Valdes priekšsedetajs Anatolijs Romaņuks un valdes loceklis Kārlis Rozentāls. Полиция всех рангов до сих пор бездействует на заявления о совершенных преступлениях этих лиц ( фиктивные сделки, мошенничество, легализация средств, уход от налогов, сознательное доведение предприятий до банкротства, неуплата зарплат)
SIA RETREKS, SIA EURO-AUTO28 Августа 2017 11:25 25 Июня 2023 15:56
Смешно: из-за 124000€ и столько шуму. Почему СГД умалчивает о 1500 000 €, которые не уплачены в бюджет автодиллером RENO, sia "EURO-AUTO". Valdes priekšsedetajs Anatolijs Romaņuks, Sergejs Šavlovs un valdes loceklis Kārlis Rozentāls. Полиция всех рангов до сих пор бездействует на заявления о совершенных преступлениях этих лиц ( фиктивные сделки, мошенничество, легализация средств, уход от налогов, сознательное доведение предприятий до банкротства, неуплата зарплат)

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (14)

Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (13)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Импорт кокаина: арестовано 5 главарей, связанных с «Кланом дель Гольфо» (видео) (3)

С 1 по 2 октября колумбийская полиция (Policia Nacional de Colombia) и испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола провели операцию по задержанию ключевых подозреваемых, связанных с так называемым «Кланом дель Гольфо», предположительно ответственным за оптовую торговлю кокаином из Южной Америки в Европу. В частности, преступная сеть лично контролировала производство, транспортировку…
Жалоба на тюрьму главы чеченской группировки Эстонии: суд все отклонил (3)

В четверг Тартуский окружной суд отклонил жалобу Харона Дикаева, отбывающего в Эстонии наказание за руководство чеченской преступной группировкой, на Вирускую тюрьму, которая отказала ему в выдаче разрешения на краткосрочное освобождение.
Розыск: ищут хозяина собаки, напавшей на кондуктора в электричке (видео) (2)

Vivi сообщает, что в сентябре в пригородной электричке №6523 "Рига (17:45) — Тукумс II (18:54)" примерно в 19:00 перед остановкой Милзкалне собака без намордника напала на кондуктора, когда та попыталась пройти мимо животного в вагоне. Женщина получила травмы, а полиция сейчас проводит расследование.