Мошенничество с НДС на 124 000 евро: под судом владелец двух предприятий-перевозчиков (2)

Мошенничество с НДС на 124 000 евро: под судом владелец двух предприятий-перевозчиков <span class="comment-count">(2)</span>

В деле о фиктивных сделках на 124 000 евро обвиняется владелец двух предприятий-перевозчиков Марис Гериньш.

Его обвиняют в махинациях с НДС. Бауский суд уже назначил рассмотрение процесса на 14 декабря.

Гериньш владеет двумя предприятиями пассажирских перевозок - SIA "G Bus" и SIA "MG Bus". Однако по поводу G Bus начат процесс неплатежеспособности. Администратором назначена Карина Джериня.

Гериньша обвиняют в получении 124 000 с помощью необоснованной декларации переплаты НДС. Речь идет о событиях 2013-2014 годов. Кроме того, по версии обвинения, бизнесмен пытался провернуть ещё одно мошенничество с СГД на 69 930 евро. Однако из-за разных обстоятельств, ему не удалось его завершить. Кроме того, как считает прокурор, подсудимый занимался легализацией средств в крупных размерах.

Что еще существенно: под судом по этому делу могло находиться трое человек. Однако следствие пришло к выводу, что двое – родственники основного обвиняемого – не знали, что участвуют в чем-то незаконном.

Источник - "Сегодня"

Оставить комментарий

SIA RETREKS, SIA EURO-AUTO 28 Августа 2017 10:25
Смешно: из-за 124000€ и столько шуму. Почему СГД умалчивает о 1500 000 €, которые не уплачены в бюджет автодиллером RENO, sia "EURO-AUTO". Valdes priekšsedetajs Anatolijs Romaņuks un valdes loceklis Kārlis Rozentāls. Полиция всех рангов до сих пор бездействует на заявления о совершенных преступлениях этих лиц ( фиктивные сделки, мошенничество, легализация средств, уход от налогов, сознательное доведение предприятий до банкротства, неуплата зарплат)
SIA RETREKS, SIA EURO-AUTO28 Августа 2017 11:25 25 Июня 2023 14:56
Смешно: из-за 124000€ и столько шуму. Почему СГД умалчивает о 1500 000 €, которые не уплачены в бюджет автодиллером RENO, sia "EURO-AUTO". Valdes priekšsedetajs Anatolijs Romaņuks, Sergejs Šavlovs un valdes loceklis Kārlis Rozentāls. Полиция всех рангов до сих пор бездействует на заявления о совершенных преступлениях этих лиц ( фиктивные сделки, мошенничество, легализация средств, уход от налогов, сознательное доведение предприятий до банкротства, неуплата зарплат)

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Пьяная без прав ездила по городу с тремя детьми

В ночь на вторник под Балви задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находились трое детей, сообщает Госполиция.
Жуть! "Проверьте могилы близких!" (1)

В последние месяцы в Рижском крае орудуют кладбищенские воры, - сообщает самоуправление Олайнского края.
"Черный список"-2024 защитников потребителей: новые фигуранты

В списке недобросовестных продавцов латвийского Центра защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) в уходящем 2024 году году появилось еще около 20-ти новых фигурантов. Они брали деньги - за бытовую технику, ремонты жилья, концерты, одежду, но покупатели так и не дождались товаров или возврата средств.