Мошенничество позволило группировке уклоняться от уплаты налогов и продавать низкокачественное топливо под видом автомобильного дизельного топлива типа А.
Конечным пунктом назначения были 11 недорогих автозаправочных станций в провинциях Мурсия, Альмерия, Аликанте и Валенсия.
Согласно опубликованным в пятницу отчетам Гражданской гвардии и Налогового управления Испании, на разных этапах операции Tenk были арестованы 18 человек, а еще 14 находятся под следствием. Также было обнаружено сорок компаний, многие из которых являлись подставными, предположительно использовавшихся группировкой.
Разбавленный дизель
Расследование началось в конце 2023 года после того, как в Гражданскую гвардию поступила жалоба от жителей района Ойя-дель-Кампо (Мурсия) на постоянное движение автоцистерн в этом районе. В результате была обнаружена подпольная заправочная станция, в резервуарах которой хранилось 73 786 литров некачественного топлива. Тогда же были произведены первые два ареста.
После этого расследования было выявлено существование сложной сети незаконного оборота топлива, берущей начало в Латвии, Польше, Словакии, Венгрии и Литве — странах происхождения многих арестованных, — где дизельное топливо фальсифицировалось путем добавления различных минеральных масел, таких как триацетин.
Полученное топливо содержало 85% дизельного топлива, что значительно ниже легально допустимого количества, а оставшиеся 15% — смазочные материалы или другие масла. Благодаря своему химическому составу (непригодному для использования в автомобилях) контрафактное топливо перевозилось в Испанию в автоцистернах под видом масел и смазочных материалов, что позволяло избегать контроля и формальностей, а также уплаты специального налога на углеводороды и НДС.
По предварительным оценкам Налогового управления, ущерб составил более миллиона евро.
Попав в Испанию, топливо переправлялось на подпольные заправки, например, в Ойя-дель-Кампо, а затем перегружалось на другие грузовики под видом автомобильного дизельного топлива и доставлялось на заправки для продажи частным лицам.
Сеть подпольных автозаправок
В ходе расследования было установлено, что еще две такие подпольные заправки находились в городах Абанилья (Мурсия) и Силья (Валенсия). Следователи отмечают, что организация периодически меняла местоположение этих заправок, чтобы избежать обнаружения силами правопорядка.
Конечным пунктом назначения этого топлива были недорогие автозаправочные станции, которые в некоторых случаях принадлежали предполагаемым главарям, другие – мелким дистрибьюторам. На этих станциях топливо предлагалось по ценам, которые могли быть на 20 центов за литр ниже, чем на АЗС, продающих обычное качественное топливо.
Расследование также выявило сложную корпоративную сеть, состоящую из десятков подставных компаний в сфере транспортировки, распределения и продажи топлива, расположенных в Мурсии, Альмерии, Аликанте, Альбасете, Барселоне, Валенсии, Мадриде, Жироне, Лериде и Таррагоне.
Эту сеть группировка использовала для уклонения от уплаты налогов и, таким образом, увеличивала незаконную прибыль. Во главе этих компаний находились три предполагаемых лидера группировки, арестованные в Аликанте. Через подставных лиц, в основном бедных жителей, которым они платили немного денег за предоставление своих личных данных, они регистрировали компании на их имя.
С некоторыми из этих подставных лиц связывались на улицах Мадрида и других испанских городов, в то время как в других случаях они использовали людей из третьих стран, таких как Украина, Латвия или Франция, чтобы затруднить их обнаружение, если мошенничество будет обнаружено.
По данным источников, близких к расследованию, среди арестованных как минимум четверо имеют судимости за аналогичные преступления.
Задержанные обвиняются в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, членстве в преступной организации, нарушении правил безопасности дорожного движения и многих других преступлениях.
Как отмечает Гражданская гвардия, один из арестованных, водитель автоцистерны, перевозившей топливо, обвиняется в 26 нарушениях правил безопасности дорожного движения за перевозку транспортных средств с опасными грузами, несмотря на отсутствие действующих водительских прав.
Источники, близкие к расследованию, подчеркивают, что мошенничество представляло собой риски, выходящие за рамки экономического ущерба. Они отмечают, что приобретение и последующее использование этого фальсифицированного топлива представляет угрозу для здоровья населения и окружающей среды, учитывая как выбросы, образующиеся при сгорании, так и отходы, образующиеся при транспортировке.
Кроме того, оно может повредить двигатели заправлявшихся им транспортных средств, владельцы которых также платили за дизельное топливо с гораздо более низкими характеристиками.
Также торговля "дизайнерским топливом" представляло собой недобросовестную конкуренцию для оптовых дистрибьюторов и автозаправочных станций, которые продают топливо, подлежащее контролю и налогообложению.
Польская операция
Напомним, что в середине сентября в Польше была пресечена очередная попытка мошенничества с топливом: под видом смазочного масла три автоцистерны из Латвии пытались провезти 95 000 литров дизельного горючего. Сумма акцизного налога, подлежащего уплате за изъятое топливо, превысила 39 000 евро.
Более 95 000 литров дизельного топлива, перевозимого под видом других товаров, было изъято в Будзиско (польско-литовская граница) сотрудниками Таможенно-налоговой службы Польши. В трёх автоцистернах из Латвии вместо заявленного смазочного масла находилось дизельное горючее.
Kriminal.lv в Телеграме
