Известно, что глава Антикоррупционного ведомства Екаб Страуме встречался с заместителем секретаря Минфина США по антитеррористическим вопросам Маршаллом Билингсли.
Тем временем сообщается, что Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) решение по плану самоликвидации «ABLV Bank» может объявить в первой половине мая, а не до конца апреля, как первоначально предполагалось, сообщила руководитель отдела коммуникаций КРФК Иева Уплея.
Она сообщила, что банк буквально в последние дни подал дополнительные данные и документы, поэтому сроки принятия окончательного решения изменились. «Надеемся, что в первой половине мая сможем сообщить о принятом решении», - сказала Уплея.
Как сообщалось, «ABLV Bank» подал КРФК план самоликвидации 5 марта.
26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.
Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
Kriminal.lv в Телеграме
