Полиция не получила из США дополнительной информации об ABLV Bank

Представитель Госполиции Элина Спрудзане отметила, что на данный момент уголовный процесс по делу ABLV Bank не начат, пока идет лишь проверка. В БПБК четкого ответа о том, были ли получены от американских коллег дополнительные сведения по возможным нарушениям со стороны этого кредитного учреждения, так и не предоставили.

Известно, что глава Антикоррупционного ведомства Екаб Страуме встречался с заместителем секретаря Минфина США по антитеррористическим вопросам Маршаллом Билингсли.

Тем временем сообщается, что Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) решение по плану самоликвидации «ABLV Bank» может объявить в первой половине мая, а не до конца апреля, как первоначально предполагалось, сообщила руководитель отдела коммуникаций КРФК Иева Уплея.

Она сообщила, что банк буквально в последние дни подал дополнительные данные и документы, поэтому сроки принятия окончательного решения изменились. «Надеемся, что в первой половине мая сможем сообщить о принятом решении», - сказала Уплея.

Как сообщалось, «ABLV Bank» подал КРФК план самоликвидации 5 марта.

26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.