Он не стал раскрывать, кто жалуется и на какие именно нарушения. Сейчас стражи порядка выясняют, есть ли основание для начала уголовного процесса.
Как известно, за сеть Plus punkts сейчас ведется ожесточенная борьба между старыми и новыми владельцами. С обеих сторон следуют взаимные обвинения, иски в суд и даже заявление в полицию. Тем временем, киоски закрываются, в некоторых — отключают электричество, работники переживают за зарплату, а поставщики — за долги.
«Датский инвестор мошенническим путем вывел деньги из компании Plus punkts, что фактически привело компанию к банкротству. Руководство Plus punkts готовит документы для подачи в суд заявления о неплатежеспособности», — сообщила порталу Nozare.lv нынешний член правления предприятия Татьяна Такчиди.
Представитель датского инвестора Plus Punkts Holding Ltd. Филип Леонов в свою очередь сообщил нам: в компании не считают неплатежеспособность Plus Punkts стечениям обстоятельств. Все это напоминает план по банкротству компании. Месячный оборот фирмы Plus Punkts составляет 1,5 — 1,8 млн латов. Теперь возникает вопрос: кто распоряжается этими деньгами с 28 августа до сего момента?
Уголовные дела
Одно из заявлений, судя по всему, написало нынешнее руководство Plus punkts, так как член правления Татьяна Такчиди на минувшей неделе заявило: руководство фирмы обратилось в полицию по факту мошенничества со стороны датского инвестора Ларса Лундгарда Симонсена.
Условия договора не выполнены, с поставщиками не рассчитались. В итоге Ibofa Establishment решила приостановить сделку и восстановить контроль над предприятием. По цифрам г-жа Такчиди приводит такой расклад: к 28 августа Plus punkts Holding Ltd не выплатил Ibofa Establishment из суммы покупки 2,4 млн. евро (1,7 млн. латов), а недостача оборотных средств превысила 1,2 млн. латов.
Представитель датского инвестора — фирмы Plus punkts Holding Ltd — Филип Леонов — отверг все обвинения в адрес компании.
Взгляд на сделку глазами датчан
Английские и датские инвесторы были готовы вложить в сеть Plus Punkts большие средства. Перед продажей были изучены финансовые показатели компании, статистика. Однако, как выяснилось позже, данные были сфабрикованы.
После получения первичной информации, у потенциального инвестора возникли вопросы к данным, однако ответы можно было получить только при глубоком изучении документов и инвентаризации. Об этом стороны договорились, заключая договор о продаже долей фирмы Plus Punkts в сентябре 2012 года — стоимость компании должна была быть скорректирована.
После заключения сделки началась проверка активов Plus Punkts. Как выяснилось, реальная ситуация была далека от презентации: катастрофически не хватало оборотных средств, из-за несвоевременной оплаты испорчены отношения с поставщиками, острые проблемы с персоналом, маркетингом и пр. Фактически, у предприятия были очевидные признаки неплатежеспособности. После получения подобной информации у покупателя возникло желание поменять цену покупки. Казалось, что продавец готов к компромиссу.
8 марта 2013 года юридически сменился владелец долей с Ibofa Establishment AG (Николай Крчуевский) на Plus Punkts Holding Ltd. Покупатель создал совет, были закончены переговоры с SEB Banka, в котором зарегистрировали залог, так как все активы все ещё были заложены в рамках кредита SIA Plus Punkts, взятого в Swedbank.
Так как Николай Кочуевский не хотел менять цену, были достигнуты договоренности с другими условиями, которые могли бы компенсировать покупателю убытки. Однако стороны так и не смогли договориться, что привело к тому, что 3 мая 2013 года представители инвестора добровольно вышли из совета. С 22 марта судьбы фирмы Plus Punkts была в руках Swedbank, как держателя залога, так как наступил срок погашения обязательств. Группа предприятий Greis как корпоративный клиент Swedbank уже в апреле была передана на реструктуризацию.
Ситуация с поставщиками была печальная: с 22 апреля 2013 года Preses Serviss на месяц прекратила поставки прессы, поставщик э-талонов отключил терминалы в связи с неуплатой, с 1 июля возникли проблемы с поставками табака, несмотря на заверения Николая Кочуевского, что он готов работать до конца года.
9 июля покупатель провел рефинансирование из банков SIA Plus Punkts в банк SIA Plus Punkts Holding и заплатил по части платежей согласно договору от 28 сентября 2012 года.
Только на таких условиях сделка могла продолжаться. 17 июля в совет SIA Plus Punkts снова вошли представители покупателя. Они смогли начать работу, чтоб попытаться спасти ситуацию.
Поставщики и владельцы арендованных помещений получили финансовые гарантии на более, чем 500 000 евро.
Однако 28 августа прежние владельцы, обойдя закон, переняли части SIA Plus Punkts, распустили совет, сменили правление на помощницу Николая Кочуевского — представителя Ibofa Establishment Татьяну Такчиди.
Где деньги?
Месячный оборот фирмы Plus Punkts составляет 1,5 — 1,8 млн латов. Теперь возникает вопрос: кто распоряжается этими деньгами с 28 августа до сего момента?
О том, что Николай Кочуевский и его соратники хотят довести Plus Punkts до банкротства свидетельствует тот факт, что с 28 августа прекращена всякая коммуникация с представителями покупателей, не проведен ни один платеж поставщикам, не было ни одной поставки табака со стороны фирмы Greis, ни сантима не было заплачено работникам.
— Мы удивлены упреками Николая Кочуевского о краже денег, так как все средства со счетов фирмы Plus Punkts были перечислены строго в связи с заключенными договорами, — говорит Филип Леонов. — В СМИ прозвучали сообщения о заявлениях в правоохранительные органы. Мы готовы ответить на любые упреки и защитить свои интересы.
Надеемся, что от внимания правоохранительных органов не уйдет тот факт, что за пару дней до утверждения заявления о неплатежеспособности, которое подала фирма Upīša centrs, входящая в группу Greis, юридический адрес был перенесен в Огре, где группе Greis принадлежат несколько предприятий. По нашим данным, у Plus Punkts не было долгов перед фирмой Upīša centrs.
Вопросы к Симонсену
Кстати, проблемы с инвестициями Ларса Лундгарда Симонсена возникли не только у сети Plus punkts. Так, в делопроизводстве Рижского окружного суда находится процесс компании LLS Baltic Container Services (ранее Rīgas ostas konteineru objekts или ROKO). Владелец компании Янис Кокарс в 2005 году продал свои доли капитала Симонсену с условием, что датчанин пожертвует несколько сотен тысяч латов католической общине, которую представлял Кокарс. Однако Симонсен условия не выполнил, считает истец.
Датчанин, в свою очередь, указывает, что при продаже долей LLS Baltic Container Services его дезинформировали о фактических обязательствах компании.
Kriminal.lv в Телеграме
