Управление налоговой и таможенной полиции Государственной службы доходов (СГД, VID) на днях направило в прокуратуру ходатайство о начале уголовного преследования в отношении трех лиц за невыплату заработной платы и уклонение от уплаты налогов в крупном размере на предприятии общественного питания.
- Мы вышли на след этого преступления благодаря одному бывшему работнику этого ресторана, который обратился к нам с жалобой, - пояснил LTV директор Управления налоговой и таможенной полиции VID Каспарс Подиньш.
Далее, расследуя это дело, мы допрашивали 47 работников этого предприятия, которые указали даты и время, когда они получили зарплату "в конверте", - пояснил Подиньш.
Он отметил, что у бывшего должностного лица и собственника предприятия была арестована недвижимость, кадастровая стоимость которой составляет около 90 000 евро.
VID не раскрывает название попавшегося предприятия.
Версия: что это за ресторан
По версии Латвийского телевидения, зарплата "в конверте" выплачивалась в ликвидированной компании SIA Get food, которой в свое время принадлежал ресторан Kuk Buk в Риге, на улице Пулквежа Бриежа.
По информации Firmas.lv до марта 2019 года владельцем компании был Андрис Юганс, а до марта 2020 года - гражданин России Илья Горлов.
Ранее сообщалось, что в ходе досудебного расследования было установлено, что компания, которая занималась оказанием услуг общественного питания, за время хозяйственной деятельности с ноября 2016 года по апрель 2018 года не показывала в бухгалтерских регистрах полную заработную плату. Компания неофициально выплатила своим сотрудникам более 29 000 евро незарегистрированной заработной платы.
Налоговики: должны заплатить €67 000
Как сообщают представители СГД, компания предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие недостоверные сведения о заработной плате, тем самым не уплатив подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования на сумму более 22 000 евро. Также установлено, что в период с января 2018 года по март 2019 года компания не уплатила налоговые платежи на сумму более 45 000 евро в установленный законодательством срок.
Общий вред, причиненный государственному бюджету, составляет более 67 000 евро. Уголовный процесс в январе 2022 года направлен на начало уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 217.1 и частью второй статьи 218 Уголовного закона о нарушении правил оплаты труда и уклонении от уплаты налогов.
Впрочем, при этом указывается: согласно статье 19 Уголовно-процессуального закона, ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном Уголовно-процессуальным законом порядке.
За год начато 685 налоговых дел
Всего за преступные деяния в сфере госдоходов СГД в прошлом году начала 685 уголовных процессов.
За уклонение от уплаты налогов и приравниваемых к ним платежей СГД в прошлом году начала 64 уголовных процесса. В 40 уголовных процессах вменяется легализации средств, полученных преступным путем.
Еще 21 уголовный процесс начат в связи с налоговыми мошенничествами, 14 - за "выплату конвертов", а 171 уголовный процесс начат за контрабанду и 281 уголовный процесс начат на перемещение через границу Латвии товаров или веществ, оборот которых запрещен или особо регламентирован.
При этом 298 уголовных процессов за преступные деяния в сфере государственных доходов в прошлом году были направлены для начала уголовного преследования.
Кроме того, в прошлом году СГД остановила 18 организованных группировок преступности, которые работали в сфере государственных доходов.
"Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
